Lunes 20 de febrero de 2012
ver hoy
Bolivia - Nacional
Gobierno califica de equívoco que GAFI mantenga al país en lista de observados
20 feb 2012
Fuente: La Paz, 19 (ANF).-
Para el Gobierno es “incomprensible” que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantenga al país en el grupo de observados, tomando en cuenta que emitió normas para combatir y evitar el blanqueo de dinero.
En diciembre, el Gobierno nacional envió el documento y comentarios a las observaciones del GAFI, esperando que en la cita de febrero 2012, se revierta la valoración del Grupo Acción Financiera Internacional.
Como parte de las acciones que se adoptan en Bolivia para combatir los ilícitos financieros, en diciembre del 2011, el Gobierno “solicitó la reincorporación al Grupo Egmont”, en la actualidad espera la respuesta de la instancia mundial que congrega a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
Al señalar que es “incomprensible” la decisión del GAFI, el informe del Ministerio de Economía indica que en la reunión de París, realizada en días pasados, el país estuvo representado por la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Roxana Rojas.
TAREA CUMPLIDA
En Bolivia se aumentaron de 16 a 27 infracciones “de la categoría de delitos de contrabando y, adicionalmente, otros cinco delitos graves” entre asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, asegura el Ministerio de Economía.
Fuente: La Paz, 19 (ANF).-
