26 de agosto de 2.011.- DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y CONSIGUIENTE LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA, QUE SUSCRIBEN LOS ACCIONISTAS DE “ETERNIT BOLIVIA SERVICIOS E INVERSIONES S.A. POR CONTRACCIÓN “ETERNIT BOLIVIA S.A.” SEÑORES: RODOLFO PEDRO ACEVEDO SCHOERPFER, Y ENRIQUE PASTRANA DÁVILA POR SÍ Y POR COMISIÓN DEL ACCIONISTA RAUL GIOVANNI ZAMBRANO GONZALES.
En esta ciudad de Cochabamba, a horas quince del día de hoy veintiséis de agosto del año dos mil once, ante mi Dra. MARIA ESTHER LOPEZ VARGAS, Notaria de Fe Pública de Primera Clase No. 41 de este Distrito Judicial, con residencia fija en la Capital y testigos que al final se nombran y suscriben, comparecieron los Sres.: RODOLFO PEDRO ACEVEDO SCHOERPFER, mayor de edad, hábil por ley, casado, con C.I. 986005 Cbba. y ENRIQUE PASTRANA DÁVILA mayor de edad, hábil por ley, casado, con C.I. 994668 Cbba., por sí y por comisión del accionista RAUL GIOVANNI ZAMBRANO GONZALES mayor de edad, hábil por ley, casado, con C.E.OO13802 Cbba., conforme a la comisión o mandato que contiene el Acta de la Junta de Accionistas de fecha 01 de agosto de 2011, a quienes de identificarles en oficina doy fe y dijeron: Que, se registre y se convierta a escritura pública una minuta relativa a una DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y CONSIGUIENTE LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA, y sea en conformidad a términos y condiciones que consta en el mencionado documento que para convertirlo en instrumento público me han entregado el mismo que trascrito literalmente como base fundamental del contrato y en cumplimiento al Artículo Veintitrés de la Ley del Notariado en actual vigencia es del tenor que sigue:--- MINUTA.- SEÑOR NOTARIO DE FE PUBLICA.-- Entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo dígnese insertar una de DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y CONSIGUIENTE LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con las siguientes cláusulas y condiciones:--- PRIMERA. (ANTECEDENTES).- Dirá Ud. que “ETERNIT BOLIVIA SERVICIOS E INVERSIONES S.A. por contracción “ETERNIT BOLIVIA S.A.”, es una sociedad existente y legalmente constituida bajo las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos actos constitutivos se encuentran inmersos en la Escritura Pública No. 037/2008, de fecha 15 de enero de 2008, la misma que fue otorgada por ante Notaria de Fe Pública de Primera Clase N° 41 del Distrito Judicial de Cochabamba Dra. María Esther López y también en la Escritura de Complementación N° 149/2008 otorgada en fecha 26 de febrero de 2008, ante la misma Notario precedentemente nombrada. El Registro de Comercio reconoció la personalidad jurídica de la sociedad en virtud a la Matrícula de Comercio N° 00136536 otorgada en fecha 03 de marzo de 2009. La sociedad se constituyó con un capital autorizado de Bs. 100.000.- (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) y un capital suscrito y pagado de Bs. 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), divididos 500 acciones nominativas, con un valor nominal de Bs. 100 cada una, distribuido entre los accionistas de la siguiente manera:
ACCIONISTAS CAPITAL (Bs.) ACCIONES PORCENTAJE
Raúl G. Zambrano Gonzales 23.500 235 47%
Rodolfo P. Acevedo Schoerpfer 20.000 200 40%
Enrique Pastrana Dávila 6.500 65 13%
TOTALES 50.000 500 100%
SEGUNDA. (DISOLUCIÓN).- Los accionistas de la sociedad, manifestando su libre y mutuo consentimiento, mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 30 de junio de 2011, resolvieron la disolución y consiguiente liquidación de la sociedad, por acuerdo voluntario de accionistas, de conformidad con el Art. 378, inc) 1 del Código de Comercio.--- TERCERA. (RAZON SOCIAL).- Dando cumplimiento con el Art. 390 del Código de Comercio, la Sociedad, para los efectos de su liquidación mantiene su personalidad jurídica y razón social, debiendo aditamentarse al mismo la frase “En Liquidación”.--- CUARTA.- (DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA).- A los efectos de proceder a la disolución y consiguiente liquidación de la sociedad, los accionistas designaron a las señoras Golda Neysa Flores López y Rilia Vanesa Vallejos Herbas, como miembros de la Comisión Liquidadora, en conformidad a lo establecido en el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2011 anteriormente mencionada.--- QUINTA. (FACULTADES DE LA COMISION LIQUIDADORA).- En cumplimiento a las previsiones contenidas en el Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, el plazo para realizar el balance de cierre y liquidación de esta sociedad, y las facultades de la Comisión Liquidadora fueron otorgados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2011. El Acta correspondiente dicha Junta formará parte integrante e indivisible del presente documento.--- SEXTA. (BALANCE DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACION Y CIERRE).- Se aprueba el Balance de Disolución, Liquidación y Cierre elaborado al 30 de julio de 2011, que contiene los siguientes datos:
Balance de Disolución, Liquidación y Cierre.
ACTIVO
TOTAL ACTIVO Bs. 0
PASIVO
TOTAL PASIVO Bs. 0.-
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO Bs.0.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bs. 0.-
SEPTIMA. (DEL PATRIMONIO).- Una vez que se proceda a la devolución de sus aportes a cada uno de los accionistas, el patrimonio neto emergente de la liquidación quedará en Bs. 0.- conforme al proyecto de distribución de patrimonio aprobado por acta de fecha 01 de agosto de 2011.--- OCTAVA. (LIQUIDACIÓN, CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA).- De conformidad con las Juntas Extraordinarias de Accionistas de fechas 30 de junio de 2011 y 01 de agosto de 2011, las mismas que formarán parte integrante e indivisible de la presente minuta, los accionistas acordaron disolver y liquidar la sociedad. Consiguientemente, se acuerda LIQUIDAR DEFINITIVAMENTE la Sociedad Anónima “ETERNIT BOLIVIA SERVICIOS E INVERSIONES S.A.” por contracción "ETERNIT BOLIVIA S.A.”; en consecuencia se dispone por el presente documento que los miembros de la Comisión Liquidadora de manera indistinta procedan a tramitar la cancelación del Registro de Comercio y la respectiva baja del NIT, para tal efecto quedan plenamente facultados para ejercer las facultades otorgadas en el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2011.--- NOVENA. (ACEPTACIÓN).- Los accionistas Rodolfo Pedro Acevedo Schoerpfer, mayor de edad, hábil por ley, casado, con C.I. 986005 Cbba. y Enrique Pastrana Dávila mayor de edad, hábil por ley, casado, con C.I. 994668 Cbba., por sí y por comisión del accionista Raúl Giovanni Zambrano Gonzales mayor de edad, hábil por ley, casado, con C.E.OO13802 Cbba., conforme a la comisión o mandato que contiene el Acta de la Junta de Accionistas de fecha 01 de agosto de 2011, sin que medie vicio del consentimiento alguno, declaramos nuestra absoluta conformidad con el tenor íntegro de las cláusulas del presente contrato y en señal de aceptación firmamos al pie.-- Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo.-- Cochabamba, 02 de agosto de 2011.-- Fdo. Ilegible.- sello: José Ferrufino Veizaga, Abogado, M.C.A. 1991 – CONALAB 3734 Cbba.-- Fdo. Ilegible.- Rodolfo P. Acevedo Schoerpfer.-- Fdo. Ilegible.- Enrique Pastrana Dávila.--- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “ETERNIT BOLIVIA S.A. -- En la ciudad de Cochabamba, a horas 16:00 del día 30 de Junio de 2011, en las oficinas de la Sociedad que gira bajo la razón social de “ETERNIT BOLIVIA SERVICIOS E INVERSIONES S.A.” por contracción “ETERNIT BOLIVIA S.A.” ubicada en la Av. “Blanco Galindo” Km. 7 1/2, se reunieron los señores accionistas de dicha sociedad en Junta General Extraordinaria de Accionistas, bajo la dirección del señor Rodolfo P. Acevedo Schoerpfer y actuando como Secretario el señor Enrique Pastrana Dávila, así como el síndico de la empresa; iniciado el acto, se procedió al cómputo de las acciones y porcentajes, obteniéndose el siguiente resultado:
ACCIONISTAS ACCIONES PORCENTAJE
Raúl Giovanni Zambrano Gonzales 235 47%
Rodolfo Pedro Acevedo Schoerpfer 200 40%
Enrique Pastrana Dávila 65 13%
TOTALES 500 100%
Una vez comprobada la asistencia de todos los accionistas que representan, el 100% del capital pagado de la sociedad, de conformidad al Art. 299 del Código de Comercio se declaró legal y válidamente instalada la Junta de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria.- La Junta procedió a considerar el siguiente orden del día:-- 1. Disolución y consiguiente liquidación voluntaria de la sociedad.-- 2. Nombramiento de la Comisión Liquidadora y asignación de funciones.-- 3. Otorgación de Facultades a la Comisión Liquidadora y aprobación de Instructiva de Poder.--- Estos temas del Orden del día merecieron el siguiente tratamiento por parte de la Junta Extraordinaria de Accionistas.--- 1. Disolución y consiguiente Liquidación voluntaria de la sociedad.-- Con el uso de la palabra el accionista señor Rodolfo Acevedo explicó a la Junta que los proyectos elaborados para cumplir con el objetivo de la sociedad, no tuvieron inicio y dentro de los planes futuros no existen posibilidades para el desarrollo del giro de la sociedad, en consideración de la coyuntura del país. Por lo que, mocionó se efectúen todos los trámites requeridos para efectuar la liquidación voluntaria de la sociedad, conforme a la previsiones del Código de Comercio, entre ellos, en primera instancia proceder a su disolución, para cuyo efecto recomendó el nombramiento de una Comisión Liquidadora compuesta de 2 (dos) personas, conforme lo establece el Art. 385 del Código de Comercio.-- Puesto en consideración la moción anterior, la misma fue aprobada por unanimidad por la Junta, resolviéndose la liquidación y disolución de la sociedad por voluntad de los accionistas, conforme a lo establecido en el punto 1) de la cláusula 378 del Código de Comercio, debiendo procederse al nombramiento de la Comisión Liquidadora de conformidad a los artículos anteriormente nombrados.-- 2. Nombramiento de la Comisión Liquidadora y asignación de funciones.--- Posteriormente, continuando con el uso de la palabra el señor Rodolfo Acevedo, señaló que en mérito a la disolución de la sociedad aprobada por la Junta, correspondía proceder al nombramiento de una comisión liquidadora, la cual deberá estar constituida conforme a los lineamientos establecidos en el Art. 385 del Código de Comercio y los liquidadores nombrados deben presentar el Balance de Cierre y Liquidación en el plazo de 30 días.-- Explicó adicionalmente, que la Comisión Liquidadora sería la encargada de ejecutar hasta su conclusión todas las operaciones pendientes hasta la fecha de la disolución; en ese sentido manifestó que la indicada Comisión Liquidadora tendría la representación legal de la sociedad, sin limitación alguna en todos los actos, gestiones y contratos que realice con objeto de cumplir su cometido; cesando, en consecuencia en sus funciones los Directores, a partir del nombramiento de dicha Comisión. -- Por otra parte aclaró que la Comisión Liquidadora tendría amplias funciones para concluir las operaciones del giro, realizar los bienes y el activo, así como cancelar el pasivo, si existiera, en la forma que estime más conveniente para los accionistas. Finalmente, explicó que los liquidadores tendrían que actuar empleando la denominación de la sociedad con el aditamento "En Liquidación"; recomendando que el balance final y el proyecto de distribución del patrimonio deberán elaborarse dentro del plazo legal y sea sometido por los liquidadores para consideración y aprobación de una Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse dentro del menor plazo posible.-- En base a lo anterior, mocionó el nombramiento como miembros de la comisión liquidadora a las siguientes personas:-- Lic. Golda Neisa Flores López.-- Puesta en consideración de la Junta la moción anterior, la misma fue aprobada por unanimidad y sin observaciones quedando la Comisión Liquidadora constituida por las señoras Golda Neisa Flores López y Rilia Vanesa Vallejos Herbas.- Por otro lado, la Junta acordó que las Liquidadores, no percibirán dietas, atendiendo la situación de la sociedad; decisión que fue plenamente aceptada por las Liquidadores.-- 3.- Otorgación de Facultades a la Comisión Liquidadora.-- Al respecto el accionista señor Rodolfo Acevedo, explicó que para viabilizar la tarea encomendada a la Comisión Liquidadora y así sus miembros realicen con todo el respaldo legal necesario las funciones delegadas, era imprescindible otorgarles amplias e irrestrictas facultades para proceder con la disolución y consiguiente liquidación de la sociedad.-- Dentro de este contexto, sugirió que por el presente documento, la Comisión Liquidadora quede expresamente facultada para: Elaborar todos los documentos necesarios para disolver y liquidar la sociedad, en especial elaborar Balances e inventarios, pudiendo para tal efecto firmar cartas, formularios, informes de toda clase y además realizar todas gestiones pertinentes con el objeto de dar cumplimiento con lo arriba señalado; es así que la comisión liquidadora quedaría especialmente facultada para:-- a) Realizar el activo de la sociedad a través de:-- La venta de todos los bienes de la sociedad, si los hubiere.-- El cobro de acreencias de la sociedad, si existiera.-- La venta de los inventarios que tenga la sociedad, si correspondiera.-- b) Pagar las deudas que tuviera la empresa por cualquier concepto, siempre que se encuentren debidamente documentados.-- c) Apersonarse ante la Gerencia Distrital o Gerencia de Grandes Contribuyentes de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, el Registro de Comercio y/o su concesionaria Fundempresa, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y ante cualquier autoridad pública, sea de orden administrativo, civil o judicial, a objeto de presentar todo tipo de solicitudes o peticiones y tramitarlos hasta su conclusión, sin limitación ni restricción alguna; de manera enunciativa y no limitativa podrán solicitar certificaciones de todo tipo, la baja de la Matrícula de Comerciantes ante el Registro de Comercio en FUNDEMPRESA, certificaciones en las Gerencias mencionadas del Servicio de Impuestos Nacionales y cualquier otro documento que sea necesario.-- Para los fines indicados, podrán presentar todo tipo de petitorios, reclamos, impugnar resoluciones, en suma, realizar cuanta actuación se necesaria para lograr la disolución y la liquidación final de la sociedad.- A este efecto propuso la respectiva Instructiva de Poder con las facultades precedentemente detalladas.-- Puesto en consideración las facultades delegadas y luego de un breve intercambio de ideas, la Junta, Resolvió aprobar por unanimidad la moción propuesta, quedando la Comisión Liquidadora facultada para ejercer todas y cada una de las facultades precedentemente mencionadas en la presente Acta y en la Instructiva de Poder, cuyo texto también fue aprobado.--- 4. Designación de accionistas responsables de la firma del Acta, Instructiva de Poder y Protocolo del mismo.-- Finalmente el accionistas Rodolfo Acevedo, propuso que se designen a dos accionistas, para firmen el presente Acta y la respectiva Instructiva de Poder y Protocolo del miso en Notaría, sugiriendo los nombres del señor Enrique Pastrana y el suyo propio; moción que fue aprobada por unanimidad por todos los accionistas.-- Cumplido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, a solicitud del Secretario, se declaró un cuarto intermedio para la redacción del presente acta. Reiniciada la Junta a horas 18:00 se leyó por Secretaria éste documento, el cual fue aprobado en su integridad y sin observaciones por lo que fue suscrito por la totalidad de los presentes.-- Fdo. Ilegible.- Rodolfo P. Acevedo Schoerpfer.-- Fdo. Ilegible.- Enrique Pastrana Dávila.-- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “ETERNIT BOLIVIA S.A.”.- En la ciudad de Cochabamba, a horas 16:00 del día 01 de agosto de 2011, en las oficinas de la Sociedad que gira bajo la razón social de “ETERNIT BOLIVIA SERVICIOS E INVERSIONES S.A.” por contracción “ETERNIT BOLIVIA S.A.” ubicada en la Av. “Blanco Galindo” Km. 7 1/2, se reunieron los señores accionistas de dicha sociedad en Junta General Extraordinaria de Accionistas, bajo la dirección del señor Rodolfo P. Acevedo y actuando como Secretario el señor Enrique Pastrana Dávila, así como el síndico de la empresa, se procedió al cómputo de las acciones y porcentajes, obteniéndose el siguiente resultado:
ACCIONISTAS ACCIONES PORCENTAJE
Raúl Giovanni Zambrano Gonzales 235 47%
Rodolfo Pedro Acevedo Schoerpfer 200 40%
Enrique Pastrana Dávila 65 13%
TOTALES 500 100%
Una vez comprobada la asistencia de todos los accionistas que representan, el 100% del capital pagado de la sociedad, de conformidad al Art. 299 del Código de Comercio se declaró legal y válidamente instalada la Junta de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria.--- La Junta procedió a considerar el siguiente orden del día:- 1. Informe de la Comisión Liquidadora y consideración del proyecto de distribución del patrimonio.- 2. Consideración del Balance de Liquidación y Cierre.- 3. Liquidación final y Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad.--- Desarrollo:-- 1.- Informe Verbal de la Comisión Liquidadora.- Con el uso de la palabra la señora GOLDA NEISA FLORES LOPEZ en representación de la Comisión Liquidadora, informó a la Junta de Accionistas, que conjuntamente la otra liquidadora nombrada, desarrollaron todas las labores encomendadas por los accionistas y que figura en el anterior Acta, entre ellas las que corresponde a la elaboración del Balance de Liquidación y Cierre; haciendo constar que la empresa no obtuvo su registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes (No tiene NIT), tampoco contrató personal, ni realizó actividad comercial alguna; en realidad, nunca inicio sus operaciones, y por ende tampoco adquirió obligaciones comerciales, laborales, sociales o de otra índole; razón por la cual fueron devueltos en su integridad sus aportes en dinero, a cada uno de los accionistas, conforme al proyecto de distribución de patrimonio que se presenta.--- Concluida la intervención de la señora Golda N. Flores López, los accionistas efectuaron un intercambio de opiniones, aprobando por unanimidad el informe de la comisión liquidadora y proyecto de distribución de patrimonio.-- 2.- Consideración del Balance Disolución y Liquidación.-- La señora Golda N. Flores López, continuando con el uso de la palabra, informó a los accionistas sobre el contenido del balance de Disolución, Liquidación y Cierre de la empresa, haciendo constar que el mismo fue elaborado al 30 de julio de 2011, con los siguientes resultados:
ACTIVO
TOTAL ACTIVO Bs. 0
PASIVO
TOTAL PASIVO Bs. 0.-
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO Bs.0.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Bs. 0.-
Después de conocer su contenido, la Junta resolvió aprobar por unanimidad, el Balance de Disolución, Liquidación y Cierre, elaborado al 30 de julio de 2011.--- 3.- Aprobación de la liquidación final y Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad.-- Retomando la palabra el accionista Rodolfo Acevedo, informó que de conformidad a lo resuelto en la presente Junta y al no existir ningún otro tema pendiente para proceder a la liquidación efectiva de la sociedad, sugería aprobar la liquidación final de la sociedad y la iniciación de todos los trámites correspondientes para extinguir la personalidad jurídica de la empresa ETERNIT BOLIVIA SERVICIOS E INVERSIONES S.A. por contracción ETERNIT BOLIVIA S.A., para tal efecto, sugirió que cualquiera de los miembros de la Comisión Liquidadora, conforme el nombramiento y las facultades otorgadas mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2011, se apersone ante cualquier autoridad judicial, Notarial, del Servicio de Impuestos Nacionales, FUNDEMPRESA y en general ante cualquier entidad competente para tramitar la liquidación y extinción de la personalidad jurídica de la sociedad.-- Previo agradecimiento a la Comisión Liquidadora por las labores realizadas, la Junta puso en consideración la moción, y resolvió aprobarla por unanimidad por lo que quedó también aprobada la liquidación final de la sociedad y también queda aprobada que de manera indistinta los miembros de la Comisión Liquidadora, realicen los tramites de liquidación y extinción de la personalidad jurídica de ETERNIT BOLIVIA SERVICIOS E INVERSIONES S.A. por contracción ETERNIT BOLIVIA S.A.--- 4. Designación de accionistas responsables de la firma del Acta.- Finalmente el accionistas Rodolfo Acevedo, propuso que se designen a dos accionistas, para firmen el presente Acta, la respectiva Minuta de Disolución y Liquidación de la Sociedad así como el respectivo Protocolo, sugiriendo los nombres del señor Enrique Pastrana y el suyo propio; moción que fue aprobada por unanimidad por todos los accionistas, quedando en consecuencia, autorizados para firma el presente Acta, la Minuta de Disolución y Liquidación de la Sociedad, así como el respetivo Protocolo de la misma.-- Cumplido el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, a solicitud del Secretario, se declaró un cuarto intermedio para la redacción del presente Acta.-- Reiniciada la Junta a horas 19.15 se leyó por Secretaria el presente Acta, el cual fue aprobada en su integridad y sin observaciones.-- Fdo. Ilegible.- Rodolfo P. Acevedo Schoerpfer.-- Fdo. Ilegible.- Enrique Pastrana Dávila.--- PROSIGUE.- Es copia fiel de los originales de su referencia que bajo el número CUATROCIENTOS DIEZ QUEBRADO DOS MIL ONCE, sin nota ni observación alguna.--- ACEPTACION.- Presentes los interesados de las generales mencionadas dijeron, que aceptan el tenor integro de la presente minuta de DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y CONSIGUIENTE LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA,, sin nota ni observación alguna.--- CONCLUSION.- En testimonio de verdad de que así dijeron, leída que fue de principio a fin, juntamente con los testigos Mario Vargas Pérez con C.I. No. 2757456 Or. y Francisco Fuertes Taboada con C.I. No. 1215629 Potosí, vecinos de esta, mayores de edad, hábiles por derecho capaces para el acto de que doy fe.-- Firmado) RODOLFO PEDRO ACEVEDO SCHOERPFER.-- (Firmado) ENRIQUE PASTRANA DAVILA.-- Fdo. Ilegible.-- Fdo. Ilegible.-- testigos, ante mí:-- Fdo. Ilegible.- sello: Dra. María Esther López Vargas, Notario de Fe Pública No. 41.-
PASO ANTE MI EN FE DE ELLO SIGNO Y FIRMO; DOY FE.
Fuente: LA PATRIA
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