Miercoles 21 de septiembre de 2011
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La globalización financiera y el progreso tecnológico en los medios de transferencia de activos, dinero en particular, promueve mecanismos para el incremento de la delincuencia de cuello blanco, delincuencia financiera cuya actividad principal se relaciona con los delitos del lavado de activos o blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, que obliga a los países a adoptar medidas coordinadas entre ellos.
Uno de los primeros antecedentes de la delincuencia financiera se presenta a inicios de la década del siglo XX en la era de la prohibición de venta de alcohol en EE.UU., con el célebre Al Capone, famoso gángster que introdujo literalmente los conceptos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con el fin de obtener recursos económicos no ligados al delito de tráfico de bebidas alcohólicas, Al Capone había creado en la ciudad de Chicago una cadena de lavaderos de ropa y casas de juego autorizadas, en cuyos negocios introducía el efectivo logrado por su actividad delictiva para después por ese medio colocar el dinero en el sistema financiero norteamericano para su legitimación, una parte de los recursos lavados, financiaban el terrorismo contra sus adversarios por medio de su "Sindicato del Crimen".
