Sábado 18 de junio de 2011

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Bolivia - Nacional
Decreto 910:
Habrá dificultades para elaborar listas de sospechosos de ganancias ilícitas
18 jun 2011
Fuente: La Paz, 17 (ANF).-
El Gerente General de la Asociación Boliviana de Aseguradoras (ABA), Justino Avendaño, identificó dificultades de carácter técnico logístico para elaborar las listas de personas que podrían ser consideradas como sospechosas de ganancias ilícitas, por tal razón enviaron una misiva a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con la finalidad de hacerles conocer sus observaciones.
El gobierno aprobó el Decreto Supremo 910 que reglamenta las sanciones administrativas de las instituciones financieras y empresas de seguros sobre las transacciones financieras sospechosas de ganancias ilícitas.
“Nosotros hemos enviado varias cartas a la UIF porque nosotros no tenemos la capacidad de identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) por la subjetivad del caso, no tenemos personal capacitado para hacer la lista y se crea un incertidumbre y desconfianza hacia nuestros clientes”, explicó Avendaño en declaraciones a la ANF.
El artículo 9, parágrafo W señala. “Elaborar y remitir listas actualizadas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), nacionales, extranjeras y de personas que hayan alcanzado fama o notoriedad, de acuerdo a los parámetros establecidos por la UIF”.
Fuente: La Paz, 17 (ANF).-