DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACIÓN DE RAZÓN SOCIAL LA SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A., AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y POSTERIOR REDUCCIÓN VOLUNTARIA DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. PORTALES S.A.”
En la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas dieciséis y treinta del día de hoy catorce de abril del año dos mil once, ante mi Rolando Antezana Claros, Notario de Fe Pública de Primera Clase No 55, de este Distrito Judicial, con residencia fija en la capital y testigos que al final se nombran y suscriben fueron presentes en la oficina a mi cargo los señores:-- WALDO MONJE VERÁSTEGUI, mayor de edad, hábil por derecho, de nacionalidad boliviana, casado, de profesión Piloto Privado, con domicilio en Av. Pando No. 1278, con C.I. No 242303 L.P, DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE, mayor de edad, hábil por derecho, de nacionalidad boliviana, casada, de profesión estudiante, con domicilio en Av. Pando No. 1271, con C.I. No 3170713 S.C, y MARÍA FÁTIMA JOSEFA MONJE VERÁSTEGUI, mayor de edad, hábil por derecho, de nacionalidad boliviana, divorciada, de profesión labores de casa, con domicilio en Av. J. Zudañez No. 1358 Z Sopocachi - Alto, con C.I. No. 391108 L.P., socios de la SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. PORTALES S.A., a quienes de identificarlos por las cédulas de identidad presentadas y por la calidad de que obran y proceden doy fe y me pasaron para elevar a rango de instrumento público una minuta de modificación de razón social la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., aumento del capital suscrito y pagado y posterior reducción voluntaria del capital suscrito y pagado de la sociedad anónima “Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A. Portales S.A.” la misma que transcrita en forma literal es del tenor que sigue:--- MINUTA.- SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA.- Entre los Registros de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una de Modificación de Razón Social la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., Aumento del capital Suscrito y Pagado y posterior Reducción Voluntaria del Capital Suscrito y Pagado de la sociedad anónima “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. PORTALES S.A.”, suscrita al tenor de las cláusulas siguientes:--- PRIMERA.- (PARTES).- Dirá Ud. que suscriben el presente acuerdo de voluntades:-- WALDO MONJE VERÁSTEGUI, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. No. 242303 La Paz con domicilio en la Av. Pando No. 1271.-- DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. No. 3170713 Santa Cruz con domicilio en la Av. Pando No. 1271.
1.1. MARIA FÁTIMA JOSEFA MONJE VERÁSTEGUI, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. No. 391108 La Paz con domicilio en la Av. Pando No. 1271.
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).- “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A.- PORTALES S.A. Es una sociedad anónima registrada en FUNDEMPRESA bajo la matrícula No. 00013258, con domicilio en la Av. Pando No. 1271, siendo sus socios los socios Waldo Monje Verástegui, Delicia Claudio de Monje, María Fátima Monje Verástegui, titulares del 100% de las acciones; siendo su representante legal el Sr. Waldo Monje Verástegui.
1.- De la Razón Social.-
Según testimonio de Escritura Pública No. 665/86 de 12 de septiembre de 1986, otorgada ante Notario Saúl Guzmán Farfán fue constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA “PORTALES LTDA.”. Posteriormente según Testimonio 450/91 otorgado ante Notario de 1ra Clase No. 7 Dr. Aquilino Valverde T. de fecha 14 de junio de 1991 los socios Alfonso Vrsalovic Jordán, Adela Jordán Vda. de Vrsalovic y Cinthia Couglin Romero realizaron la Transformación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en una Sociedad Anónima, en cuyo carátula del Testimonio denominaron “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA “PORTALES” SOCIEDAD ANÓNIMA “PORTALES” S.A. sin embargo en el Art 1 de la “Denominación” de los propios Estatutos de la Sociedad se denominó simplemente Sociedad Hotelera y Turística “PORTALES” S.A.. Posteriormente la Sociedad Anónima a partir del año 1998, tuvo modificaciones en cuyas escrituras registradas ante el Registro de Comercio, así como en las Actas de las Juntas Generales de Accionistas, señalaron como Razón Social SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. de esta manera también los Balances Generales de las Gestiones 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 se emitieron con el nombre de SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. siendo que su inscripción ante el Registro de Comercio señalaba SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. PORTALES S.A.
2.- De la Transformación, Capital Social.
Según se acredita del Testimonio de Escritura Pública No. 665/86 de 12 de septiembre de 1986, otorgada ante Notario Saúl Guzmán Farfán fue constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA “PORTALES LTDA.” por los socios Alfonso Vrsalovic Jordán y Cinthia Coughlin Romero, con un capital social de Cuatrocientos mil millones de Pesos Bolivianos, registrada posteriormente ante FUNDEMPRESA bajo la matrícula No. 13258.
Según Escritura Pública No. 613/87 de fecha 28 de abril de 1987, otorgada ante Notario No. 10, Dr. Jesús Salazar Terán, se modificó la cláusula décimo primera de la Escritura Constitutiva respecto al régimen de Administración de la Sociedad. Mediante Escritura Pública Número 327/88 del 12 de abril de 1988, otorgada ante Notario Saúl Guzmán Farfán, se adecua el Capital Social al nuevo signo monetario, se realiza un aumento de capital hasta la suma de Bs. 1.200.000.- (un millón doscientos mil 00/100 bolivianos) e ingresa como nuevo socio la Sra. Adela Jordán Vda. de Vrsalovic.
De acuerdo a Testimonio 450/91 otorgado ante Notario de 1ra Clase No. 7 Dr. Aquilino Valverde T. de fecha 14 de junio de 1991 los socios Alfonso Vrsalovic Jordán, Adela Jordán Vda. de Vrsalovic y Cinthia Couglin Romero realizaron la Transformación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en una Sociedad Anónima, acordándose que la duración de la sociedad será de 90 años computables a partir de su inscripción en el Registro de Comercio. Respecto al Capital y Acciones se acordó un Capital Autorizado de Bs. 20.000.000.- (veinte millones 00/100 bolivianos) dividido en veinte mil acciones nominativas y/o al portador de Bs. 1.000.- (un mil 00/100 bolivianos) cada una. El Capital Suscrito se determinó en Bs. 10.000.000.- (diez millones 00/100 bolivianos), siendo el Capital Pagado de Bs. 4.300.000.- (cuatro millones trescientos mil 00/100 bolivianos).
Según Escritura Pública No. 99/98 otorgada ante Notaría No. 16 del Dr. Guido Valdivieso Zegarra de fecha 8 de junio de 1998, los socios acordaron el aumento de Capital Pagado de la “Sociedad Hotelera y Turística “Portales S.A.” hasta la suma de Bs. 5.860.000.- (Cinco millones ochocientos sesenta mil 00/100 bolivianos).
TERCERA.- (CAMBIO RAZÓN SOCIAL).- Al presente, de su libre y espontánea voluntad las partes como accionistas de “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. PORTALES” S.A. acuerdan modificar la razón social a fin de actualizar su inscripción ante el registro de Comercio a“SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A.”, modificando de esta manera la cláusula tercera del Testimonio de Transformación y el art. 1 de los Estatutos con esta nueva razón social.
CUARTA.- (INCREMENTO DE CAPITAL PAGADO e INCREMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO).- Las partes de la SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A acuerdan formalizar el INCREMENTO del Capital del CAPITAL PAGADO Y CAPITAL SOCIAL O SUSCRITO a Bs. 10.600.000,00.- (Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos), de conformidad con lo expresado en los balances de las gestiones 2005, 2006, 2007 y autorizado en Junta de Accionistas de 8 de junio del 2005.
De esta manera la composición accionaria queda establecida de la siguiente manera:
Socio Accionista Aporte Bs. Acciones %
Waldo MonjeVerastegui 9.800.000,00 9.800.- 92.-
Delicia Rosa Claudio de Monje 300.000,00 300.- 3.-
María Fátima Josefa Monje Verástegui 500.000,00 500.- 5.-
TOTAL 10.600.000,00 10.600.- 100.-
De esta manera se dispone el aumento de capital para las gestiones señaladas según la distribución señalada.
QUINTA.- REDUCCIÓN VOLUNTARIA DEL CAPITAL PAGADO Y DEL CAPITAL SUSCRITO).- Desde el año 2008 se ha efectuado una reducción voluntaria del capital pagado y suscrito a 5.860.000 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta Mil 00/100 Bolivianos) según se expresa en el balance de la gestión 2008 y la Junta de Accionistas de 8 de marzo del 2008quedando la composición accionaria de la siguientemanera:
Delicia Rosa Claudio de Monje 300.000,00 300.- 5,12.-
María Fátima Josefa Monje Verastegui 491.000,00 491.- 8,38.-
TOTAL 5.860.000,00 5.860.- 100.-
SEXTA.- (RATIFICACIÓN).- Los socios de SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. ratifican el contenido de la Escritura constitutiva, modificatorias, que no hubiesen sido objeto de modificación por el presente acuerdo.
SEPTIMA.- (ACEPTACIÓN).- Las partes suscriben al pie en señal de conformidad, comprometiéndose a su fiel y estricto cumplimiento. Ud. Sr. Notario se servirá agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo. Cochabamba, 14 de abril del 2011.- Fdo.- Ilegible.- Fdo.- Ilegible.- Fdo.- Ilegible.- Fdo.- Ilegible.- Dr. L. Mario Olguin Z.- Abogado.- M.C.A. 4533 MNAL C-15259.-
ACTA.- ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA.- El día de hoy 8 de junio del 2005 a hrs. 10:00 se reunieron en el domicilio de la sociedad anónima “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. PORTALES S.A.”, el señor, WALDO MONJE VERASTEGUI, y las la Sras. MARIA FÁTIMA JOSEFA MONJE VERASTEGUI y DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE propietarios del 100 % de las acciones de la empresa. Verificado el quórum se verificó que los accionistas mencionados tienen derecho a la emisión de la siguiente cantidad de votos –equivalentes a uno por acción del capital suscrito.
ACCIONISTA Acciones-cantidad votos
Waldo Monje Verastegui 8.650.-
Delicia Rosa Claudio de Monje 512.-
María Fátima Josefa Monje Verastegui 838.-
TOTAL 10.000.-
A objeto de tratar el siguiente orden del día:
1.- Modificar la razón social de la empresa inscrita ante FUNDEMPRESA de la sociedad simplemente como “SOCIEDAD HOTELERA Y TURISTICA PORTALES S.A.” modificando en consecuencia, la cláusula tercera del Testimonio de Transformación y el art. 1 de los Estatutos.
2.- Realizar el incremento del Capital Pagado y el Capital Suscrito a Bs. 10’600.000.- (Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos) distribuido de la siguiente manera:
Socio Accionista Aporte Bs. Acciones
Waldo MonjeVerastegui 9.800.000,00 9.800.-
Delicia Rosa Claudio de Monje 300.000,00 300.-
María Fátima Josefa Monje Verastegui 500.000,00 500.-
TOTAL 10.600.000,00 10.600.-
Desarrollo:
Tomando la palabra el Sr. WALDO MONJE VERASTEGUI, explicó que la sociedad se encuentra inscrita ante FUNDEMPRESA como SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. PORTALES S.A. pese a que en la Escritura de transformación y creación de la Sociedad Anónima en su Art 1 (Denominación) señala el nombre de “SOCIEDAD HOTELERA Y TURISTICA PORTALES S.A.”por lo que propone modificar la razón social inscrita ante FUNDEMPRESA excluyendo la palabra duplicada de “PORTALES S.A”., debiendo ser simplemente como SOCIEDAD HOTELERA Y TURISTICA PORTALES S.A. para no tener inconvenientes en el desenvolvimiento social, requiriendo la modificación de la cláusula tercera del Testimonio de Transformación y el art. 1 de los Estatutos.
También propone incrementar el Capital Pagado y el Capital Suscrito a la suma de 10’600.000.- (Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos)con las distribución de acciones anteriormente descrita.
Puesta a consideración de la Junta ambas propuestas por votación unánime; es decir, por 10.000.- votos a favor, se aceptó:
1. modificar la razón social a SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A la modificación de la cláusula tercera del Testimonio de Transformación y el art. 1 de los Estatutos; de esta manera, a partir de la fecha, la sociedad tendrá por razón social: SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A
2. realizar el incremento del capital pagado y el capital suscrito a Bs. 10’600.000.- (Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos) con la distribución de las acciones siguientes:
Socio Accionista Aporte Bs. Acciones
Waldo MonjeVerastegui 9.800.000,00 9.800.-
Delicia Rosa Claudio de Monje 300.000,00 300.-
María Fátima Josefa Monje Verastegui 500.000,00 500.-
TOTAL 10.600.000,00 10.600.-
Luego de un breve cuarto intermedio para la redacción del acta; a hrs. 11:00 las partes suscribieron al pie en señal de conformidad. Fdo.- Ilegible.- Waldo Monje Verastegui.- Fdo.- Ilegible.- María Fátima Josefa Monje Verastegui.- Fdo.- Ilegible.- Delicia Rosa Claudio de Monje.-
ACTA.- ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA
El día de hoy 8 de marzo de 2008 a hrs. 10:00 se reunieron en el domicilio de la sociedad anónima “SOCIEDAD HOTELERA Y TURÍSTICA PORTALES S.A. PORTALES S.A.”, el señor, WALDO MONJE VERASTEGUI, y las la Sras. MARIA FÁTIMA JOSEFA MONJE VERASTEGUI y DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE propietarios del 100 % de las acciones de la empresa. Verificado el quórum se verificó que los accionistas mencionados tienen derecho a la emisión de la siguiente cantidad de votos –equivalentes a uno por acción del capital suscrito.
ACCIONISTA Acciones-cantidad votos
WALDO MONJE VERASTEGUI 9.800.-
DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE 300.-
MARÍA FÁTIMA JOSEFA MONJE VERASTEGUI 500.-
TOTAL 10.600.-
A objeto de tratar el siguiente orden del día:
1.- Realizar la reducción voluntaria del Capital Pagado y el Capital Suscrito a 5.860.000 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta Mil 00/100 Bolivianos), quedando la composición accionaria de la siguiente manera:
Socio Accionista Aporte Acciones %
WALDO MONJE VERASTEGUI 5.069.000 5.069.- 86,50.-
DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE 300.000 300.- 5,12.-
MARÍA FÁTIMA JOSEFA MONJE VERASTEGUI 491.000 491.- 8,38.-
TOTAL 5.860.000 5.860.- 100.-
Tomando la palabra el Sr. WALDO MONJE VERASTEGUI, explicó que la sociedad en los balances de las gestiones 2005, 2006 y 2007 se efectúo un aumento del capital social o suscrito y del capital pagado, reflejando en estos Estados Financieros como capital social y capital pagado en la suma de Bs. 10.600.000,00.- ( Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos), y que en la presente gestión por la venta de parte de los terrenos de la empresa, se requiere reflejar tal disminución patrimonial en una reducción voluntaria del capital pagado y suscrito a 5.860.000 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta Mil 00/100 Bolivianos), manteniendo el porcentaje de participación en la sociedad.
Puesta consideración de la Junta la propuesta por votación unánime; es decir, por 10.600.- votos a favor, se aceptó realizar la disminución voluntaria del capital pagado y el capital suscrito a Bs. 5’860.000.- (Cinco Millones Ochocientos Sesenta mil 00/100 bolivianos) con la distribución de las acciones siguientes:
Socio Accionista Aporte Acciones %
WALDO MONJE VERASTEGUI 5.069.000 5.069.- 86,50.-
DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE 300.000 300.- 5,12.-
MARÍA FÁTIMA JOSEFA MONJE VERASTEGUI 491.000 491.- 8,38.-
TOTAL 5.860.000 5.860.- 100.-
Luego de un breve cuarto intermedio para la redacción del acta; a hrs. 11:00 las partes suscribieron al pie en señal de conformidad. Fdo.- Ilegible.- Waldo Monje Verastegui.- Fdo.- Ilegible.- María Fátima Josefa Monje Verastegui.- Fdo.- Ilegible.- Delicia Rosa Claudio de Monje.---------------------- -P R O S I G U E.- Es copia exacta del original de su referencia al cual me remito en su caso y que bajo el número CUARENTA Y CUATRO / 2011, queda incorporado y archivado en el legajo de minutas y protocolos del presente año.---------------- A C E P T A C I O N.--------Nuevamente presentes los interesados de las generales antes mencionadas manifestaron su voluntad de aceptar en todas sus partes la presente escritura pública de modificación de razón social la Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., aumento del capital suscrito y pagado y posterior reducción voluntaria del capital suscrito y pagado de la sociedad anónima “Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A. Portales S.A.”, que constan en la minuta transcrita conforme a ley.--------- C O N C L U S I O N .---En testimonio de que así dijeron por ser fiel expresión de la verdad se ratifican y firman con las testigos instrumentales las señoras Janet Guizada, con C.I. No 3618549 Cbba y Maria Eugenia Sánchez C.I. No 985060 Cbba, mayores de edad, vecinas de ésta, hábiles por derecho y capaces al efecto ante quienes y los solicitantes di lectura de su tenor de todo lo que DOY FE.--- Fdo.- Waldo Monje Verastegui.- C.I. No 242303 L.P.- Fdo.- Delicia Rosa Claudio de Monje.- C.I. No 3170713 S.C.- Fdo.- Maria Fátima Josefa Monje Verastegui.- C.I. No. 391108 L.P.- Fdo.- Testigo.- M.E. Sanchez.- Fdo.- Testigo.- J. Guizada.- Sello y Firma.- Rolando Antezana Claros.- Abogado.- Notario de Primera Clase No 55.- Cochabamba.- Bolivia.- PASO ANTE MI SIGNO AUTORIZO Y FIRMANDO DOY FE.-
Fuente: LA PATRIA
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