Domingo 03 de abril de 2011
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PROTOCOLIZACIÓN DE UNA MINUTA DE MODIFICACIÓN A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN, QUE SUSCRIBEN LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD FÁBRICA BOLIVIANA DE CERÁMICA S.R.L. Y LA SIGLA FABOCE LTDA.
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a horas quince del día treinta de marzo del año dos mil once, ante mí, VIVIAN JESSY CRONENBOLD ZANKYS, abogada, a cargo de la Notaría de Fe Pública de Primera Clase N° 113 de este Distrito Judicial, con asiento fijo en esta capital y los testigos que al final se nombran y firman, comparecieron los señores: LUIS GUSTAVO AUZZA MACÍAS, con C.I. N° 1511076 SC.; LUIS GUSTAVO ENRRIQUE AUZZA ALLERDING, con C.I. 1521518 S.C.; RICARDO AUZZA ALLERDING, con C.I. 1521516 S.C.; CLAUDIA CECILIA AUZZA ALLERDING DE SUAREZ, con C.I. 1980736 S.C. y SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING con C.I. 2941723 S.C., todos mayores de edad y hábiles por ley, en su condición de socios de la empresa “FÁBRICA BOLIVIANA DE CERÁMICA S.R.L.” y la sigla FABOCE LTDA., a quienes de identificar por los documentos presentados DOY Fe y dijeron: Que para dar legalidad al documento que tienen suscrito, me pasan los obrados los mismos que transcritos literalmente son del tenor siguiente:-- SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA.- En los registros de escritura pública que corren a su digno cargo sírvase insertar una de Modificación a la Escritura de Constitución por ampliación del plazo de duración de la sociedad, que suscriben los socios de la “FÁBRICA BOLIVIANA DE CERÁMICA S.R.L.” y la sigla FABOCE LTDA., adecuada al amparo de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y sujeta al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones.--- PRIMERA: (PARTES).- Dirá usted que suscribimos el presente documento nosotros: LUIS GUSTAVO AUZZA MACÍAS, con C.I. N° 1511076 SC., boliviano, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad de Santa Cruz; LUIS GUSTAVO ENRRIQUE AUZZA ALLERDING, con C.I. 1521518 SC., boliviano, casado, Ingeniero Industrial, vecino de esta ciudad de Santa Cruz; RICARDO AUZZA ALLERDING, con C.I. 1521516 S.C., boliviano, casado Licenciado en Economía, vecino de esta ciudad de Santa Cruz; CLAUDIA CECILIA AUZZA ALLERDING DE SUAREZ con C.I. 1980736 S.C., casada, Licenciada en Psicología, vecina de esta ciudad de Santa Cruz y SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING, con C.I. 2941723 S.C., boliviano, Ingeniero en ejecución, vecino de esta ciudad, todos mayores de edad y hábiles por ley, en su condición de socios de la empresa “FÁBRICA BOLIVIANA DE CERÁMICA S.R.L.” y la sigla FABOCE LTDA., que en adelante nos identificaremos como “LOS SOCIOS”.--- SEGUNDA (ANTECEDENTES).- Seguirá diciendo que por la Escritura Pública N° 1406/1992, de fecha 23 de noviembre de 1992, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase a cargo de María Luisa Alvarado Jacobs, se constituyó la “FÁBRICA BOLIVIANA DE CERÁMICA S.R.L.” y la sigla FABOCE LTDA., escritura en la cual en su cláusula segunda se estableció como plazo de duración de la sociedad veinte (20) años, los mismos que están pronto a vencerse, razón por la cual deciden ampliar el plazo de duración de la sociedad conforme se detalla en la siguiente cláusula.--- TERCERA (OBJETO).- “LOS SOCIOS” por así convenir a sus legítimos intereses, conforme a lo acordado en asamblea extraordinaria de socios de fecha 21 de marzo de 2011, cuya acta será insertada en el protocolo notarial y en mérito a lo establecido en la Cláusula Sexta de la Escritura de Constitución de Sociedad, y lo estipulado por los Arts. 204 Inc. 7) y 209 del Código de Comercio, por unanimidad deciden hacer las siguientes modificaciones a la Escritura Social de Constitución de la Sociedad:-- 3.1.- (AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD) Los socios de acuerdo a la resolución y determinación tomada en la asamblea extraordinaria de socios de fecha 21 de marzo del año en curso, deciden ampliar el plazo de duración de la sociedad por 100 años más, plazo que empezará a correr a partir del registro del presente instrumento en el registro de comercio (Fundempresa) por consiguiente queda modificada las cláusulas segunda del instrumento público N° 1406/1992, de fecha 23 de noviembre 1992 en lo que respecta al plazo de duración de la sociedad.--- CUARTA: (DE LA RATIFICACIÓN).- En cuanto a las demás condiciones las partes ratificamos la plena subsistencia de la Escritura Pública de Constitución N° 1406/92, de fecha 23 de noviembre 1992, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública de Primera Clase N° 1, a cargo de la abogada María Luisa Alvarado Jacobs, en las cláusulas que no fueron modificadas en el presente acto.--- QUINTA (ACEPTACIÓN).- Nosotros LUIS GUSTAVO AUZZA MACÍAS, LUIS GUSTAVO ENRRIQUE AUZZA ALLERDING, RICARDO AUZZA ALLERDING, CLAUDIA CECILIA AUZZA ALLERDING DE SUAREZ y SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING declaramos conocer y aceptamos todas y cada una de las cláusulas de la presente minuta de Modificación a la escritura de Constitución de la Sociedad, con cuyos términos y condiciones estamos conformes y nos sometemos al cumplimiento de los mismos.--- SEXTA: (LUGAR Y FORMA) Dejando expresa constancia de que no media vicio alguno de consentimiento, el presente es suscrito en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil once.-- Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y seguridad para la validez plena del presente acto jurídico.-- Fdo. Ilegible LUIS GUSTAVO AUZZA MACÍAS.-- Fdo. Ilegible.- LUIS GUSTAVO E. AUZZA ALLERDING.-- Fdo. Ilegible.- RICARDO AUZZA ALLERDING.-- Fdo. Ilegible.- CLAUDIA CECILIA AUZZA ALLERDING DE SUAREZ.-- Fdo. Ilegible.- SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING.-- Sello Fdo. Ilegible ROBERTO E. TRUJILLO VACA.- Abogado.--- TRANSCRIPCIÓN: 025/2011.- COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA FÁBRICA BOLIVIANA DE CERÁMICA S.R.L. y la sigla FABOCE LTDA. DE FECHA 21 DE MARZO DE 2011.--- ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. En la ciudad de Cochabamba en el domicilio legal de la sociedad FÁBRICA BOLIVIANA DE CERÁMICA S.R.L. (FABOCE LTDA), a horas 08:00 a.m., del día jueves 21 de marzo de 2011, se reunió la Asamblea Extraordinaria de Socios, iniciado el acto, se constató la presencia de los señores: 1.- LUIS GUSTAVO AUZZA MACÍAS, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. N° 1522076 S.C., titular de 14,38 por ciento de cuotas de capital; 2.- LUIS GUSTAVO ENRIQUE AUZZA ALLERDING, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. N° 1521518 S.C., titular de 14,26 de cuotas de capital; 3.- CLAUDIA CECILIA AUZZA DE SUAREZ, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. N° 1980736 S.C., titular del 14,26 por ciento de cuotas de capital; 4.- RICARDO AUZZA ALLERDING, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. 1521516 S.C., titular de 14,26 por ciento de cuotas de capital; y 5 SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING, mayor de edad, hábil por ley, con C.I. N° 12941723 S.C., titular de 14,26 por ciento de cuotas de capital, cuotas que sumadas hacen el 71,42 por ciento del capital social. Posteriormente, se dio inicio a la Asamblea con la finalidad de tratar el orden del día. Encontrándose presentes todos los socios que son propietarios del CIEN POR CIENTO (100%) del capital social y sin que medie oposición, se procedió a instalar la asamblea para tratar el siguiente orden del día.-- 1). AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Instalado que fue el acto, se procedió al desarrollo del único tema del orden del día, de la siguiente manera: 1).- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE SOCIEDAD.- El socio, Ing. Luis Gustavo Auzza Macías, haciendo uso de la palabra manifestó que, en plazo de 20 años de duración de la sociedad establecido en la cláusula segunda del instrumento público N° 1406/1992, de fecha 23 de noviembre de 1992, estaba pronto a vencerse y que es necesario ampliar dicho plazo de duración de la sociedad toda vez que el mismo es imprescindible para el desarrollo de las actividades de la sociedad, propone ampliar el plazo de duración de la sociedad por otros 100 años más, propuesta que fue discutida y analizada por todos los socios, presentes, la misma que fue aceptada por unanimidad y decidieron ampliar el plazo de duración de la sociedad por 100 más.-- 2.- FIRMA DE ACTA DE ASAMBLEA. Una vez concluida a horas 13:00 del día de su inicio, todos los socios en la Asamblea, en conformidad a todo lo resuelto por esta, procedieron a firmar al pie de la presente acta sin que medio objeción alguna al respecto. Santa Cruz de la Sierra, 21 de marzo de 2011.-- Fdo. Ilegible.- Luis Gustavo Auzza Macías C.I. 1511076 S.C.-- Fdo. Ilegible.- Luis G. Enrique Auzza Allerding 1521518 SC.-- Fdo. Ilegible.- Ricardo Auzza Allerding 521516 S.C.-- Fdo. Ilegible.- Cecilia Auzza Allerding.- Fdo. Ilegible.- 1980736 SC.-- Fdo. Ilegible.- Sergio Mauricio Auzza Allerding 2941723 SC.--- CONCUERDA. La presente copia legalizada con el original ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA FÁBRICA BOLIVIANA DE CERÁMICA S.R.L. y la sigla FABOCE LTDA. DE FECHA 21 MARZO DE 2011, extraída del libro de actas la misma que luego de ser confrontada expido y sello en un original a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil once.-- RATIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN.- En fe de lo cual y leído que les fue en su integridad, los comparecientes lo ratifican y firman juntamente con los testigos instrumentales señores Yerdo Chávez Osinaga, C.I. N° 5354603 S.C. y Karen Calderón Silva con C.I. N° 8248494 S.C., ambos mayores de edad naturales y vecinos de esta ciudad, idóneos y capaces para el presente acto.-- De mi conocimiento.-- Doy Fe.-- Fdo. Ilegible.- LUIS GUSTAVO AUZZA MACÍAS.-- Fdo. Ilegible.- LUIS GUSTAVO E. AUZZA ALLERDING.-- Fdo. Ilegible.- RICARDO AUZZA ALLERDING.-- Fdo. Ilegible.- CLAUDIA CECILIA AUZZA ALLERDING DE SUAREZ.-- Fdo. Ilegible.- SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING.--- COMPARECIENTES.-- Fdo. Ilegible Yerko Chávez Osinaga y Karen Calderón Silva.- Testigos.-- Lugar del signo Notarial.-- Fdo. Ilegible Vivian Cronenbold Zankys.-- Notaría de Fe Pública N° 113.--- CONCUERDA.- El presente testimonio con el protocolo y escritura matriz de su referencia, a los que en caso necesario me remito.- Expido, sello y firmo, en un original, en el lugar y fecha de su otorgamiento.- DOY FE.-
Fuente: La Habana, 2 (EFE).-
