Viernes 22 de octubre de 2010
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Mundo - Internacional
Detienen a 10 empresarios españoles por blanquear 425.000 euros en Bolivia
22 oct 2010
Fuente: Madrid, España 21 (ANF/tomado de Europa Press).-
La Policía Nacional ha detenido a diez empresarios españoles por blanquear 425.000 euros en Bolivia obtenido de la venta de estupefacientes, según ha informado el Ministerio del Interior.
Los detenidos utilizaban para el blanqueo las infraestructuras bancarias de sus empresas ubicadas en la provincia de León y en el Norte de Portugal. A principios de 2010 los investigadores detectaron a un grupo de personas residentes en Ponferrada (León) y en otras ciudades adyacentes que habían iniciado una importante actividad financiera aparentando relevantes inversiones en Bolivia.
Las primeras pesquisas permitieron a los agentes confirmar que la finalidad real de estas operaciones era ocultar dinero obtenido del tráfico de cocaína. A raíz de estas informaciones, los agentes localizaron en Madrid a los miembros de la organización encargados de recibir y distribuir el estupefaciente en España.
Se trataba de un grupo de ciudadanos bolivianos que recibía instrucciones directas de los responsables de la organización en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Estos individuos recibían la cocaína a través de correos humanos y después la repartían a traficantes de otras regiones españolas como Barcelona y Tenerife.
Fuente: Madrid, España 21 (ANF/tomado de Europa Press).-
