Martes 10 de agosto de 2010
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ESCRITURA PÚBLICA DE PROTOCOLIZACIÓN DE ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES DE LA ENTIDAD MERCANTIL “SILGA, S.L.”, REFERENTES A LA CREACIÓN DE SUCURSAL EN BOLIVIA, EMITIDA POR ANTE NOTARÍA DE FE PÚBLICA DE SANTANDER, CANTABRIA, ESPAÑA, QUE SUSCRIBE EL REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO AUTORIZADO SEÑOR JORGE GONZALO ROSAS RODRÍGUEZ
En esta ciudad de Cochabamba, Bolivia, a horas diecisiete y treinta de la tarde, del día de hoy veinte de julio del año dos mil diez, ante mi Doctora Mariana Gabriela Mostajo Salazar Notaria de Fe Pública de Primera Clase número sesenta y dos con residencia fija en esta capital y testigos que al final se nombran y suscriben, se encuentra presente el compareciente: JORGE GONZALO ROSAS RODRÍGUEZ, con cédula de identidad número: trescientos, setenta y dos, sesenta y nueve de Cochabamba (3007269 Cbba.) con domicilio en la calle Jesús Aguayo número: mil setecientos cincuenta y cinco, mayor de edad, boliviano, hábil por ley, en virtud a las facultades otorgadas mediante poder No. 468 franqueado por Ricardo Nieto Aldea Notario de Santander Cantabria, España, legalizado por Luís Francisco Royo Martel Vice Decano de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Cantabria, por Esperanza Ramos Real funcionaria de la Dirección General de los Registros y del Notariado de Madrid, por José Fernando Tocino Viscaro Lasaga Cónsul Honorario de Bolivia en Cantabria y por Marcelo Janko Álvarez jefe de unidad de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y a las facultades otorgadas en el instrumento a ser protocolizado en este acto; a quien de conocer e identificar en esta oficina notarial y a mi criterio se encuentra con la capacidad necesaria para celebrar este acto, doy fe, y dice: que, en la presente fecha otorga una ESCRITURA PÚBLICA DE PROTOCOLIZACIÓN DE ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES DE LA ENTIDAD MERCANTIL “SILGA, S.L.”, REFERENTES A LA CREACIÓN DE SUCURSAL EN BOLIVIA, EMITIDA POR ANTE NOTARÍA DE FE PÚBLICA DE SANTANDER, CANTABRIA, las demás bases y condiciones constan en la Escritura correspondiente, la que transcrita literalmente como base fundamental en cumplimiento del artículo veinte y tres de la ley del notariado vigente, es del tenor que sigue:-- PROTOCOLIZACIÓN.- Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Relaciones Exteriores Carátula Ministerial.- Trámites y legalizaciones No. 145408 La Paz Bs. 5.- 00513538 09/06/2010 8:59:38 111175 Titular del Documento: “SILGA S.L.” Origen: Extranjero Descripción Poder Esp. para representaciones comerciales 678,72 Carátula Ministerial 5,00 Total 683,72 Son: Seiscientos ochenta y tres 72/100 Bolivianos Zalejo Funcionaria Legalizaciones.--- CORRESPONDE: Lleva sello.- Ricardo Nieto Aldea Notario.- Amós de Escalante, 10 – 2.° Izqda. Teléfono 942361920 Santander (Cantabria).- Lleva sello Redondo Notaría de D. Ricardo Nieto Aldea Nihil Prius fide Santander (Cantabria).- Número ochocientos once.-- ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES DE LA ENTIDAD MERCANTIL “SILGA, S.L.”, REFERENTES A CREACIÓN DE SUCURSAL.-- En Santander, mi residencia, a diez de Agosto de dos mil nueve.-- Ante mí, RICARDO NIETO ALDEA, Notario del Ilustre Colegio de Cantabria.- Comparece/n:-- DON DOMINGO – RAMÓN LORENZO ESPERANTE, mayor de edad, casado, ingeniero de caminos, VECINO DE Santander (Cantabria), con domicilio a estos efectos en la calle Amós de Escalante número 2, 2° derecha, código Postal 39002, provisto de D.N.I. número 32.603.483 – V.--- INTERVIENE.- En nombre y en representación de la Compañía Mercantil, de Nacionalidad Española, denominada “SILGA S.L.”, de las siguientes circunstancias esenciales:-- Domicilio: En Santander (Cantabria), calle Amós de Escalante, número 10, 2° derecha, código Postal 39002.-- Objeto: “Artículo 2°.- El objeto social está constituido por:-- La elaboración de todo tipo de estudios y proyectos de Ingeniería Civil y su ejecución por cuenta propia o de terceros.- La promoción, desarrollo, ejecución y explotación de toda clase de negocios inmobiliarios, rústicos y urbanos, y en especial, la adquisición, venta, urbanización y parcelación de fincas de tales naturalezas, e incluso la construcción, por si o por cuenta de terceros, de todo tipo de obras públicas o privadas, viviendas, locales, naves industriales, chalets, etc. de cualquier tipo, para su venta o explotación en forma de arriendo.-- Asimismo, la sociedad podrá establecer colaboraciones con empresas nacionales o extranjeras y realizar toda clase de actos y negocios jurídicos que estén en algún modo relacionados con los antes consignados”.-- Constitución: Por tiempo indefinido, bajo la forma de anónima, mediante Escritura autorizada por el que fue Notario de Santander don Jesús María Ferreiro Cortines el día 31 de Mayo de 1.989.-- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada: Mediante otra escritura autorizada por el Notario que fue de Santander don Jesús María Ferreiro Cortines, el día 12 de Enero de 1.995, bajo el número 89 de Orden de Protocolo, y modificada por otra otorgada ante citado Notario Sr. Ferreiro Cortines, el día 26 de Julio de 2.000, bajo el número 2.424 de orden de protocolo.-- Inscripción: Inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria al tomo 564, folio 108, sección 8, hoja S – 6.126, inscripción 2ª. -- C.I.F: B – 39101746.-- Con facultades suficientes, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, para los actos y/o negocios jurídicos comprendidos en este instrumento Público según la calificación del mismo por mí, el Notario, efectuada, por actuar en ejercicio de su cargo de ADMINISTRADOR SOLIDARIO de la entidad, cargo para el que fue designado y aceptó en la última escritura citada de fecha 26 de Julio de 2.000, copia autorizada de la cual, inscrita en el registro Mercantil de la Provincia de su domicilio social, en el tomo, folio y hoja anteriormente reseñados, he tenido a la vista y devuelvo al interesado, quien me asevera la vigencia de su cargo y la subsistencia del Estatuto Jurídico de su representada.-- Está además especialmente facultado para este acto en los acuerdos que se mencionaran.-- Constan de sus manifestaciones los datos personales. Le identifico por su reseñado documento de identidad, cuya imagen escaneada ha quedado incorporada en los archivos informáticos de la Notaría en cumplimiento de la legislación vigente. Le juzgo conforme interviene, con la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura, a cuyo fin.-- OTORGA/N:-- Primero.- Elevación a público.-- El compareciente, conforme interviene, ELEVA A PÚBLICO los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, en su reunión de fecha 30 de Julio de 2.009, los cuales obran en la certificación que exhibe, dándose aquí por reproducidos.-- Referida certificación, expedida por don Domingo – Ramón Lorenzo Esperante, Administrador Solidario de la entidad, cuya firma conozco y considero legítima, me entregan el mismo compareciente para que una, como hago, a la presente. En consecuencia, se crea una sucursal de la entidad como “SILGA – BOLIVIA, S.L.”, y cuyas circunstancias obran en la unida certificación, dándose aquí por reproducidas.-- Segunda.- Inscripción,-- Se solicita la Inscripción en el Registro Mercantil del contenido de la presente escritura, incluso parcial si a juicio de la señora Registradora algún defecto impidiere la total.-- Tercero.- Gestión de escritura y presentación telemática.- Se considera como presentante del presente título por designación del compareciente, conforme interviene, a la sociedad “SILGA S.L.”, cuyas circunstancias societarias y domicilio a efectos de notificaciones figuran en la intervención de esta escritura.-- otorgamiento y autorización.-- 1. Reservas y advertencias legales.- Las hago al señor compareciente, especialmente las prevenidas en la legalización fiscal y las referentes a la obligación de presentar esta escritura en el Registro Mercantil. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el compareciente acepta la incorporación de sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la ley) al protocolo Notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administradoras Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad Notarial. Pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante.- También informó al otorgante que remitiré copia autorizada electrónica de la presente al registro correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 249.2, del reglamento Notarial.-- 2. Lectura.- Leo íntegramente al señor compareciente esta escritura, previa advertencia del derecho que tiene a hacerlo por sí, al que renuncia, de acuerdo con la opción prevista en el artículo 193 del Reglamento Notarial.-- 3. Consentimiento.- Enterado, según dice, por la lectura que le he practicado y por mis explicaciones verbales, el señor compareciente hace constar haber quedado debidamente informado del contenido de este instrumento y presta al mismo su libre consentimiento.-- 4. Firma.- Y la firma 5. Autorización.-- Yo, el Notario, compruebo que este otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada y expresada ante mí; y del contenido de esta escritura, extendida en cuatro folios de papel exclusivo para documentos Notariales, serie 9G., números el presente y en el de los tres anteriores en orden correlativo, DOY FE.- Sigue la firma del Compareciente.- Signado: Ricardo Nieto.- Rubricado y sellado.--- LIQUIDACIÓN ARANCELARIA.- Documento sin cuantía.-- Números aplicados: 1 y concordantes.- Honorarios: 212,24 Euros.-- I.V.A., Suplidos y Tramitación, en su caso no incluidos.-- DOCUMENTACIÓN UNIDA.-- Lleva sello Redondo Notaría de D. Ricardo Nieto Aldea Nihil Prius fide Santander (Cantabria).--- Clase 8ª Domingo Ramón Lorenzo Esperante, Administrador Solidario de la Compañía Mercantil SILGA, S.L., C.I.F. B – 39101746 y domicilio social en Santander, calle Amós de Escalante, número 10 CERTIFICA.--- Que en Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad, celebrada en el domicilio social el día 30 de Julio de 2.009, con un orden del día coincidente con los acuerdos que se dirán, por unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos:-- 1°.- Creación de sucursal de la entidad, adoptando los acuerdos complementarios.-- 2°.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.-- 3°.- Aprobación del acta al finalizar la sesión.-- Actuaron como presidente y secretario de la Junta, D. Domingo – Ramón Lorenzo Esperante y D. José Ramón González de Cangas, siendo ambos administradores solidarios de la empresa SILGA, S.L.-- Lista de socios asistentes:-- Domingo Ramón Lorenzo Esperante (Presidente).-- José Ramón González de Cangas (Secretario).-- José Antonio Crespo Martínez (Vocal).-- Abierta la sesión por el Sr. Presidente, previa deliberación y aprobación de los asuntos contenidos en el orden del día, se declara válidamente constituida la Reunión de la Junta General Extraordinaria con carácter de Universal y, con conocimiento de todos los asuntos a debatir, sin que ninguno de los asistentes formulara reserva u oposición alguna, se optaron por unanimidad, entre otros, los siguientes:--- ACUERDOS.-- PRIMERO.- CREACIÓN DE UNA SUCURSAL. Crear una sucursal de la entidad, con las siguientes características:-- a) Identificación: La sucursal se identifica como “SILGA – BOLIVIA, S.L.”.-- b) Domicilio: Se establece su domicilio en la calle Jesús Aguayo Oeste – 1755 Esquina Valencia, Zona Cala Cala Cochabamba, Bolivia.-- c) Actividades de la sucursal: Todas las propias del objeto social de la entidad.-- d) Aportación de capital: 10.000 bolivianos.-- e) Representante: Se designa como representante permanente de la sucursal a DON JORGE GONZALO ROSAS RODRÍGUEZ, mayor de edad, de nacionalidad boliviana, con cédula de identidad número 3007269 de Cochabamba, con las siguientes FACULTADES:-- 1) Llevar la representación de la sociedad ante toda clase de Juzgados y tribunales de cualquier grado y jurisdicción, ministerios y sus Direcciones Generales y Delegaciones Provinciales, Organizaciones Sindicales, Organismos y Funcionarios de la Administración Central, Provincial o Municipal, y, ante ellos, promover y seguir reclamaciones, expedientes, juicios y causas, por todos sus trámites e incidencias, consintiendo resoluciones, desistiendo de instancias, presentando recursos y apelaciones y pidiendo la ejecución de sentencias, y, en General, realizando ante dichos Organismos todas las gestiones que estime convenientes para la sociedad, pudiendo absolver posiciones en confesión judicial. ------- 2) Administrar toda clase de bienes y derechos de cualquier clase, fijando libremente los precios, rentas, mercedes, sueldos, plazos y demás condiciones, esenciales, naturales o accidentales de los actos y contratos que celebre, así como ejercitando y cumpliendo, cediendo y traspasando cuantos derechos y obligaciones deriven de tales actos y contratos de acuerdo con su naturaleza. En particular:-- Abrir, seguir y firmar la correspondencia postal, telegráfica y telefónica, formalizando, haciendo y retirando en oficinas de correos y telégrafos, o cualesquiera otras públicas o privadas, toda clase de cartas y certificados, paquetes, muestras, giros, telegramas y valores declarados.-- Formular reclamaciones por pérdidas, mermas o averías y percibir las indemnizaciones correspondientes. Constituir, modificar, ejecutar, extinguir y liquidar contratos de todo tipo: de arrendamiento, incluso “Leasing” y aparcería, cobrar, pagar y revisar rentas, desahuciar inquilinos, arrendatarios, aparceros, colonos, porteros, precaristas y todo género de ocupantes, usar y disponer de los derechos de tanteo, retracto, adquisición preferente u otros especiales; seguros; depósito y custodia; ejecución de obra y transporte de cualquier clase; concurrir a concursos y subastas de obras, servicios y suministros de entidades públicas o privadas y celebrar los contratos correspondientes; contratar suministros, en especial servicios de agua, gas electricidad, teléfono y otros suministros por tubería o cable; celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales; acordar despidos con o sin indemnización; ejercitar y cumplir cuantos derechos y obligaciones dimanen de los referidos contratos.-- 3.- Presentarse ante la Administradora Boliviana de Carreteras y otras autoridades de Bolivia y poder presentar propuestas, negociar y firmar contratos administrativos a nombre de la empresa mandante, formar asociaciones, ejecutar los servicios correspondientes en caso de adjudicación, presentarse a expresiones de interés, concursos de propuestas, adquirir pliegos, etc. -- 4.- Personarse ante el Servicio Nacional de Impuestos para dar alta y baja el NIT, para que pueda dosificar y anular facturas, solicitar toda clase de legalizaciones de formularios de impuestos, extractos tributarios, certificados de adeudos tributarios y toda clase de legalizaciones, pueda personarse ante cualquier funcionario de la institución para toda clase de trámites en el Servicio Nacional de Impuestos en nombre SILGA, S.L. o en nombre de aquellas asociaciones accidentales que lidere SILGA, S.L.-- 5.- Personarse en la cancillería o en las embajadas de Bolivia para todo tipo de trámites, compra de timbres y demás, poder para personarse ante cualquier tipo de autoridad judicial, extrajudicial, prefecturas, mandato, cualquiera que sea su naturaleza, especie o competencia o jurisdicción a objeto de concurrir, presentar ofertas para contratos, invitaciones, licitaciones en General ante todo tipo de organismos, instituciones o empresa, sean públicas, privadas, mixtas, nacionales o internacionales.-- 6.- Personarse ante los organismos públicos y/o autoridades competentes de Bolivia para la puesta en funcionamiento y en su caso inscribir en el registro que corresponda la creación de la referida sucursal, facultando al representante de la sucursal especialmente para realizar cuantas actuaciones fueren necesarias al efecto, ampliamente y sin limitación alguna.-- 7.- Suscribir y otorgar los documentos necesarios o convenientes a los fines indicados.--- SEGUNDO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA ELEVAR A PÚBLICO LOS ACUERDOS ADOPTADOS.- La Junta General Extraordinaria y Universal, en este mismo acto acuerda que cualquiera de los dos administradores solidarios puede elevar a público los anteriores acuerdos y, a tal efecto, comparecer ante Notario, otorgar los documentos precisos o necesarios, incluso aclaraciones, subsanaciones, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.--- TERCERO. APROBACIÓN DEL ACTA AL FINALIZAR LA SESIÓN.-- Se acuerda aprobar el acta, por unanimidad de los asistentes, al finalizar la sesión.-- Así mismo, se hace constar que de acuerdo con el artículo 112.3.2 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1748/1996, de 19 de Julio, la junta tuvo el carácter de Universal, figurando en el acta la relación nominal de todos los socios asistentes presentes y representados con su firma.-- Y, para que conste y surja los efectos oportunos, expido la presente certificación por extracto en Santander, quedando extendida en cuatro folios de papel del timbre del Estado, de la clase octava, serie OI., números del presente y en el de los tres anteriores en orden correlativo.-- Administrador Solidario.-- Fdo.- Domingo Ramón Lorenzo Esperante.-- Sigue la firma.- NOTA.- El mismo día de su autorización expido copia autorizada electrónica para su remisión al Registro correspondiente, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 112.1 de la Ley 24/2001.- DOY FE.- R. Nieto. Rubricado.--- NOTA.- Confirmada la recepción y comunicada por el/la Sr/a. Registrador su decisión de practicar el asiento mediante comunicación telemática recibida el día once de Agosto de dos mil nueve.- DOY FE.- R. Nieto. Rubricado.-- Es PRIMERA COPIA de su original obrante en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos, al que me remito y donde dejo anotada esta saca. Y a instancia de la Sociedad “SILGA, S.L.”, la expido en nueve folios de papel timbrado de uso exclusivo notarial, serie 9G., número 7.964.656 y los ocho siguientes en orden correlativo. En Santander, a once de Agosto de dos mil nueve. DOY FE.-- Fdo. Ilegible.- Lleva timbre Consejo General Del Notariado Español.- Notariado Europa Fe Pública Notarial.- 0122487295.- anulado por sello Redondo Notaría de D. Ricardo Nieto Aldea Nihil Prius fide Santander (Cantabria).
Fuente: LA PATRIA
