Datos sobre compra y venta de bienes inmuebles deben ser remitidos a la UIF

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Desde ayer la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), recibe de notarios de fe pública información sobre compra y venta de bienes inmuebles, para implementar acciones preventivas de lucha contra la corrupción.

La Unidad de Investigaciones Financieras en el marco de las atribuciones conferidas en el D.S. 24771 artículo 18, desarrolla e implementa acciones preventivas de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Financiamiento al Terrorismo (FT) con diferentes actores involucrados del país, razón por la cual dio inicio al ciclo de capacitaciones sobre el Instructivo para Notarias y Notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional de Bolivia en tareas contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

La UIF, que dependía de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tiene como misión la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, la corrupción y los delitos precedentes a través del análisis financiero patrimonial, la emisión de políticas y normas, así como la fiscalización permanente.

"Se ha firmado un convenio con los notarios, con el Ministerio de Justicia (�?). Todos los notarios están pasando a ser sujetos obligados de la UIF y van a tomar datos sobre compras y ventas de bienes inmuebles sujetos a registros. ¿No es cierto que va al notario hace el documento de compra y venta? eso se va a reportar a la UIF", explicó la directora ejecutiva de la institución, Teresa Morales. 

Según la directora de la UIF, los notarios no trabajaban en coordinación con la UIF y era necesario contar con una base de datos que muestre este movimiento.

"A partir de hoy están obligados por ley para hacer reportes de operaciones sospechosas o informar sobre qué compras y ventas se están ejecutando en una base de datos encriptada, de tal forma que llegue esa información, si una persona compró en Tarija, en La Paz o Cochabamba, eso se podrá detectar en la base de datos", señaló.

Cada notaría dijo que debe contratar a un responsable que remite información de manera periódica a la UIF a fin de contar con información para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Por su parte, el viceministro de Pensiones, Omar Yujra, afirmó que la información proporcionada por los notarios servirá para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el lavado de dinero además del terrorismo.

Teresa Morales fue ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a quien se responsabiliza desde el sector fabril de la quiebra de Enatex y de haber impulsado la azucarera San Buenaventura, que hasta la fecha no muestra rentabilidad. Su designación a cargo de la UIF generó críticas desde diversos sectores por no contar con el perfil técnico especializado para esa entidad.

Fuente: LA PATRIA/AGENCIAS