Jueves 12 de mayo de 2016
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Mundo - Internacional
Crédit Agricole y BNP tuvieron cientos de sociedades con Mossack Fonseca
12 may 2016
Fuente: ParÃs, 11 (EFE).-
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Crédit Agricole y BNP Paribas, tuvieron cientos de sociedades pantalla administradas por el gabinete Mossack Fonseca, según nuevas revelaciones de los papeles de Panamá publicadas hoy (ayer), por "Le Monde", que ya habÃa contado prácticas similares del tercer gran banco francés, Société Générale.
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, señaló tras la difusión de esas informaciones que ha pedido explicaciones a ambas entidades y que estas ya le han facilitado algunos elementos, que Sapin examinará "en los próximos dÃas".
"No serÃa tolerable que los bancos puedan permitir operaciones de fraude, evasión fiscal o blanqueo", indicó el ministro en su comunicado, donde subrayó que todos los bancos deben declarar al organismo francés contra el blanqueo de capitales, Tracfin, las operaciones sospechosas.
Sapin añadió que la autoridad de control ACPR "mantiene su trabajo de análisis de las informaciones que ha recibido sobre las actividades de gestión privada de los bancos franceses en relación con paÃses considerados como paraÃsos fiscales".
En el caso de Crédit Agricole, desde los años 1990 gestionó 1.129 de esas sociedades pantalla a través del gabinete panameño, de las cuales 54 seguÃan estando activas al finalizar 2015, de acuerdo con el análisis presentado por "Le Monde" de los documentos filtrados de Mossack Fonseca.
Fuente: ParÃs, 11 (EFE).-