DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA PULSO S.A.-
En la ciudad de La Paz, a horas quince del día dieciocho de febrero de dos mil diez, ante mí: JUAN CARLOS RIVERA ALDAZOSA, ABOGADO, NOTARIO DE FE PUBLICA DE PRIMERA CLASE DE ESTE DISTRITO JUDICIAL y testigos instrumentales que al final se nombran y suscriben, se hizo presente la sociedad denominada PULSO S.A., representada por medio de su PRESIDENTE de Directorio, el señor JULIO EDUARDO ARAUCO LEMAITRE con cédula de identidad número cuatrocientos noventa mil cuatrocientos setenta y uno La Paz y por su VICEPRESIDENTE, el señor LUIS ALBERTO CAMPERO VEGA con cédula de identidad número cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno La Paz; ambos comparecientes mayores de edad, hábiles por derecho, vecinos de ésta ciudad, a quienes de identificar doy fe y para que eleve a instrumento público, me han presentado una minuta relativa a un aumento de capital, acompañada de la acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas Número uno/ dos mil siete, documentos que transcritos literalmente, son del siguiente tenor: MINUTA.- Señor Notario de Fe Pública inserte Ud. en los protocolos que corren a su cargo una Minuta de Aumento de Capital conforme el tenor siguiente: Cláusula uno (Suscribientes). Suscriben esta minuta los Sres. Julio Eduardo Arauco Lemaitre, C.I. 490471 La Paz y Luis Alberto Campero Vega, C.I. 4749451 La Paz, Presidente y Vicepresidente del Directorio de PULSO S.A., respectivamente, ambos mayores de edad y capaces conforme a la ley civil. ------Cláusula dos (Antecedentes). Conforme consta en el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas No. 01/07 de 12 de marzo de 2007 de PULSO S.A., los accionistas de la sociedad decidieron aclarar y corregir el Art. 4º del estatuto, y asimismo incrementar el capital social suscrito, autorizado y pagado de Bs. 100.000 (cien mil 00/100 bolivianos) a la suma de Bs. 120.000 (ciento veinte mil 00/100 bolivianos), modificando de esta manera la escritura pública constitutiva de la sociedad No. 142/2002 de la notaria Dra. Luz Villarpando de Ugrinovic. Esta acta se adjunta a esta minuta para su protocolización conjunta.- Cláusula tres (Aumento de capital). En cumplimiento de la decisión de la Junta Extraordinaria de Accionistas No. 01/07 de 12 de marzo de 2007 se aclare que el Art. 4º del estatuto se refiere al capital autorizado y que éste era de Bs. 100.000 (cien mil 00/100 bolivianos) a tiempo de la constitución de la sociedad, y no de Bs. 200.000 (doscientos mil 00/100 bolivianos). Asimismo, conforme lo ordenado en la antes referida junta, se incrementa el capital social suscrito, autorizado y pagado de PULSO S.A. a la suma de Bs. 120.000 (ciento veinte mil 00/100 bolivianos), modificando de esta manera la cláusula quinta de la escritura pública constitutiva de la sociedad No. 142/2002 de la notaria Dra. Luz Villarpando de Ugrinovic y los Art. 4º y 9º de los Estatutos de PULSO S.A. igualmente insertos en este documento notarial.- Cláusula cuatro (Conformidad). Los suscribientes declaran que están conformes con el contenido de este documento, suscribiéndolo al pie en la ciudad de La Paz a los once días del mes de febrero de dos mil diez.- Firmado. Julio Eduardo Arauco Lemaitre. Presidente.— Firmado. Luis Alberto Campero Vega. Vicepresidente. PULSO S.A.- Firmado y sellado. RODRIGO VILLANUEVA. ABOGADO.-
TRANSCRIPCIÓN DE LA ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NUMERO UNO / DOS MIL SIETE.-
“ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 1/2007.-------PULSO SOCIEDAD ANÓNIMA.- En la ciudad de La Paz, a horas 16:00 del 12 de marzo de 2007 en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Av. 6 de Agosto No. 2530 2º piso con la presencia del 100% (cien por ciento) de los accionistas Sres. Pedro Brunhart Gassner (con 213 acciones equivalente al 21.3%), Luis Fernando Campero Prudencio (con 105 acciones equivalentes al 10.5%), Raúl Adler Kavlin (con 70 acciones equivalentes al 7%), Edgar Oscar Millares Ardaya (con 94 acciones equivalentes al 9.4%), Carlos Saavedra Bruno (con 54 acciones equivalentes al 5.4%), Jorge Canelas Sainz (con 45 acciones equivalentes al 4.5%), René Mario Ichazo Paz (con 31 acciones equivalentes al 3.1%), Milenio Comunicaciones Srl. representado por Walter Mendoza (con 28 acciones equivalentes al 2.8%), Amanda Dávila Torres (con 23 acciones equivalentes al 2.3%), Mario Gustavo Guzmán Saldaña (con 24 acciones equivalentes al 2.4%), Víctor Orduna Sánchez (con 23 acciones equivalentes al 2.3%), Oscar Antonio Bonifaz Gutiérrez (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Pascal Rubén Vargas Portugal (con 21 acciones equivalentes al 2.1%), María Clara López Beltrán (con 22 acciones equivalentes al 2.2%), Ruth Elena Chuquimia Bustillos (con 19 acciones equivalentes al 1.9%), Fundación 2º Centenario representada por Rodolfo Sagredo García (con 19 acciones equivalentes al 1.9%), Nadya Gutiérrez Aldayuz (con 12 acciones equivalentes al 1.2%), Juan Héctor Ascui andoval (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Ramiro Cabezas Masses (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Arturo Castaños (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Flavio Carlos Escobar Llanos (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Mario Frias (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Enrique García (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Horst Grebe López (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Eduardo Quintanilla Ballivián (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Rubén Salinas Heredia (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Waki de Inversiones S.A. representada por Vladimir Campos (con 13 acciones equivalentes al 1.3%), Oscar Antonio Lijerón Estivariz (con 9 acciones equivalentes al 0.9%), Sonia Montaño Virreyra (con 9 acciones equivalentes al 0.9%), Rafael Archondo (con 5 acciones equivalentes al 0.5%), Gloria Eyzaguirre Llanque (con 8 acciones equivalentes al 0.8%), Alberto Zelada Castedo (con 8 acciones equivalentes al 0.8%), Anouk Garrigues (con 5 acciones equivalentes al 0.5%), Carlos Fernando Romero Moreno (con 5 acciones equivalentes al 0.5%), José Vladimir Crespo Fernández (con 3 acciones equivalentes al 0.3%) y Roberta Lichtman (con 2 acciones equivalentes al 0.2%), asimismo con la asistencia del síndico Sr. Benjamín Grossman P., tuvo lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas No. 1/2007 de PULSO SOCIEDAD ANÓNIMA (PULSO S.A.), bajo el siguiente orden del día:
1. CONSIDERACIÓN DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, Y DE LA ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ART. 4º DEL ESTATUTO. -------
2. CONSIDERACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES. --------------------------------------
3. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA. ------------------------------------
El Presidente del Directorio, Sr. Eduardo Arauco, tomó la palabra y solicitó que con carácter previo a la instalación de la junta, se verifique si existe el quórum y si se cumplieron las formalidades para la realización de la misma, informándose la junta se reúne con la presencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social según los datos que se extraen del libro de registro de acciones de la sociedad y que, por tanto, existe el quórum de ley para que la junta puede válidamente instalarse. Con lo informado, se procedió a la instalación de la Junta Extraordinaria de Accionistas.-
1. CONSIDERACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, Y DE LA ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DEL ART. 4º DEL ESTATUTO. El Vicepresidente del Directorio tomó la palabra y expuso las razones técnicas y contables por las que resultaría conveniente el aumento de capital social autorizado, suscrito y pagado de Bs. 100.000 (cien mil 00/100 bolivianos) a la suma de Bs. 120.000 (ciento veinte mil 00/100 bolivianos), lo que, en caso de ser aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas, determinaría la emisión de 200 nuevas acciones a ser ofrecidas a los accionistas conforme el Art. 255 del código de comercio.--
A continuación, el Vicepresidente del Directorio expuso ante la Junta que por un error a tiempo de suscribir los documentos constitutivos de la sociedad, el Art. 4º del Estatuto equivocadamente señala que el capital autorizado sería de Bs. 200.000 (doscientos mil 00/100 bolivianos) cuando lo correcto es que el capital autorizado, suscrito y pagado a tiempo de la constitución de la sociedad era de Bs. 100.000 (cien mil 00/100 bolivianos) según la cláusula quinta de la escritura constitutiva. Este hecho, continuó en su exposición, debe ser aclarado y corregido a fin de evitar inconvenientes futuros en la documentación legal de la sociedad.-
Concluida la exposición, los accionistas deliberaron sobre las consecuencias de su decisión y por unanimidad aprobaron que: a) Se aclare y corrija el Art. 4º del Estatuto, a fin de que en concordancia con el resto de los documentos señale que el capital autorizado a tiempo de la constitución de la sociedad fue de Bs. 100.000 (cien mil 00/100 bolivianos) y no así de Bs. 200.000 (doscientos mil 00/100 bolivianos); y b) Se incremente el capital social autorizado, suscrito y pagado de PULSO S.A. en Bs. 20.000 (veinte mil 00/100 bolivianos), con el que se eleva de Bs. 100.000 (cien mil 00/100 bolivianos) a Bs. 120.000 (ciento veinte mil 00/100 bolivianos), modificándose de esta manera la escritura pública constitutiva de la sociedad No. 142/2002 de la notaria Dra. Luz Villarpando de Ugrinovic.-
Las 200 nuevas acciones a ser emitidas fueron ofrecidas a los accionistas a los fines del Art. 255 del citado código, renunciando todos a su derecho de preferencia, por lo que se determinó que sean ofrecidas en la forma prevista por la antes dicha norma.-
2. CONSIDERACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES. A consecuencia de la decisión de aclarar y corregir el estatuto e incrementar el capital social en los términos del numeral precedente, la Junta Extraordinaria de Accionistas consideró y por unanimidad decidió autorizar al Presidente y el Vicepresidente del Directorio para que a nombre de la junta suscriban las minutas, protocolos notariales y cuanto otro documento sea requerido para la aclaración y modificación de la escritura pública constitutiva No. 142/2002 de los registros de la notaria Dra. Luz Villarpando de Ugrinovic, correspondiendo que este incremento se refleje en el balance que cierra el 31 de marzo de 2007.-
3. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA. La Junta aprobó por unanimidad que los accionistas Fernando Campero y Peter Brunhart Gassner suscriban el presente acta en representación de toda la junta, juntamente con el Presidente y la Secretaria del Directorio.-
Con lo que concluyó la Junta a horas 17 del mismo día, suscribiendo en constancia de ello:
Firmado. Sr. Eduardo Arauco. Presidente del Directorio.- Firmado. Sra. Verónica Ossio. Secretaria del Directorio.- Firmado. Fernando Campero.-- Firmado. Peter Brunhart Gassner.—Firmado. Benjamín Grossman Parrado. Síndico”.- CONCLUSIÓN.- Es conforme con la minuta original y la acta de la junta extraordinaria de accionistas numero uno / dos mil siete, que me fueron presentadas, documentos que luego de ser numeradas y rubricadas, fueron agregados a la colección de su clase de conformidad a lo establecido por los artículos treinta y uno de la Ley del Notariado y mil doscientos ochenta y siete del Código Civil, por el tenor de ella, los comparecientes aprueba la presente escritura, en su testimonio la otorgan y previa lectura firman juntamente con los testigos instrumentales José Miranda Mollinedo y Alejandro Revilla Buitrago, ambos mayores de edad, hábiles por derecho, vecinos de ésta ciudad. Doy Fe.- Firmado. JULIO EDUARDO ARAUCO LEMAITRE. PRESIDENTE. PULSO S.A.— Firmado. LUIS ALBERTO CAMPERO VEGA. VICEPRESIDENTE. PULSO S.A. Firmado. José Miranda Mollinedo.- C.I. No. 338180 L.P.- Firmado. Alejandro Revilla Buitrago.- C.I. No. 2064170 L.P.- Firmado y sellado: JUAN CARLOS RIVERA ALDAZOSA.- ABOGADO - 18112006.- NOTARIO DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE NUMERO CERO NOVENTA Y OCHO.- LA PAZ - BOLIVIA.- SELLO Y SIGNO NOTARIAL.- CONCUERDA: EL PRESENTE TESTIMONIO CON EL PROTOCOLO ORIGINAL DE SU REFERENCIA, EL MISMO QUE LUEGO DE SER CONFRONTADO Y CORREGIDO FIEL Y LEGALMENTE, LO AUTORIZO, SELLO, SIGNO, FIRMO Y FRANQUEO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ.-
Fuente: LA PATRIA
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