Siete acusados de blanqueo de dinero comparecerán ante juez en EE.UU.
03 abr 2010
Fuente: Miami (EE.UU.), 2 (EFE).-
Siete de 16 personas acusadas en Estados Unidos de conspirar para presuntamente lavar dinero procedente del narcotráfico a través del mercado cambiario paralelo de Venezuela comparecerán la próxima semana ante un juez de Miami.
Los acusados serán notificados formalmente del cargo en audiencias que se celebrarán del 6 al 9 de abril próximos en tribunales federales de esta ciudad, de acuerdo con el calendario judicial del caso.
Las vistas judiciales fueron fijadas para Edgar Hadad Azraca, Douglas Enrique Sánchez Soto, Georges Toutounji, Miguel José Pérez Rivero, Luis Enrique Homez García, Antoine Jean Melhem y Alfredo Ramón Soto Díaz.
Otros tres acusados, Herman Rafael Solórzano Caguaripano y su hijo Herman Alejandro Solórzano Rincón y Alba Villalobos Vergel, se declararon inocentes el miércoles pasado tras la presentación de los cargos ante la jueza Andrea Simonton.
Villalobos obtuvo su libertad bajo fianza tras pagar 25.000 dólares y se le obligó a entregar su pasaporte, a permanecer en el sur de Florida y sólo puede viajar a Orlando, en el centro del estado de Florida, a visitar a una hija, según un documento judicial.
A Solórzano Rincón se le fijó una fianza de un millón de dólares y condiciones similares a las impuestas a Villalobos.
Los restantes acusados aún no tienen fecha para comparecer ante un juez.
Según la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida, Solórzano Caguaripano y su hijo Herman Alejandro supuestamente recogían dinero en Puerto Rico que guardaban en cajas fuertes de habitaciones en hoteles hasta que era trasladado en equipajes de vuelos comerciales a Florida en cantidades pequeñas para evitar su decomiso.
Una vez en Miami depositaban el dinero en varias cuentas bancarias o lo enviaban a personas en el sur de Florida, de acuerdo con las autoridades.
"En conversaciones grabadas (por agentes) ambos tenían conocimiento de que el dinero procedía de la venta de drogas", según una declaración jurada del agente Edwin López de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que realizó la investigación.
Villalobos, por su parte, presuntamente pactó una transacción con Solórzano Caguaripano para comprarle 51.000 dólares cuando ya éste estaba cooperando con las autoridades estadounidenses.
Siguiendo instrucciones de agentes, Solórzano Caguaripano negoció con Villalobos una tasa cambiaria de bolívares fuertes venezolanos para venderle dólares que supuestamente provenían del narcotráfico.
"Ellos estuvieron de acuerdo en una tasa de 6.500 bolívares fuertes", según otra declaración jurada del agente Marcos Gómez del ICE.
Un agente encubierto se citó con Villalobos en un estacionamiento de Miami para realizar la transacción y cuando fue arrestada la mujer dijo que tenía un negocio en Venezuela, por lo que necesitaba comprar dólares estadounidenses.
Padre e hijo, según el agente López, declararon que habían recogido dinero procedente del narcotráfico en Puerto Rico y Nueva York desde el 2003 y 2009, respectivamente.
Los acusados de ser declarados culpables afrontarían una condena máxima de 20 años de cárcel.
Fuente: Miami (EE.UU.), 2 (EFE).-
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