Miercoles 19 de agosto de 2015
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Mundo - Internacional
En Panamá
20 países analizarán la lucha contra el blanqueo
19 ago 2015
Fuente: Panamá, 18 (EFE).-
Representantes de bancos, casas de bolsa, abogados y reguladores de una veintena de países de América y Europa inician mañana hoy) en Panamá una reunión en la que abordarán las más recientes normas y técnicas para prevenir el lavado de dinero.
En el XIX Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo se darán cita "unos 700 funcionarios de diferentes actividades económicas", informó hoy (ayer) la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), organizadora del evento.
Se trata de representantes de bancos, casas de valores, bufetes de abogados, aseguradoras y funcionarios públicos de Panamá, Argentina, Alemania, Brasil, Bolivia, Bahamas, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo con programa divulgado este martes por la Asociación Bancaria panameña, en el congreso participará el director del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Ricardo Gil, quien disertará sobre "las evaluaciones mutuas en el sistema GAFI: efectividad vs. cumplimiento técnico".
Fuente: Panamá, 18 (EFE).-