Jueves 19 de marzo de 2015
ver hoy
Mundo - Internacional
Expertos ven en blanqueo de dinero tarea cambiante y mucho camino por recorrer
19 mar 2015
Fuente: Hollywood (EE.UU.), 18 (EFE).-
Juan Luis Guillén
El control del blanqueo constante de los fondos derivados del delito y la corrupción es una tarea cambiante en la que queda mucho camino por recorrer, según los expertos en lavado de dinero y secreto bancario de las mayores instituciones del mundo, que concluyeron un encuentro en EE.UU.
Los expertos y autoridades fiscales y de seguridad nacional de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, reunidos en la localidad de Hollywood (Florida), abordaron cuestiones como el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero a través del comercio o los beneficios ilícitos de la trata de personas.
“El lavado de dinero evoluciona rápidamente y cada vez es más difícil desmontar las capas”, dijo a Efe Gilberto Figueroa-Ríos, exresponsable de la lucha contra el lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que participó en la cita.
La Conferencia de la Asociación de Especialistas Certificados contra el Lavado de Dinero (ACAMS) se abrió con una admonición de Leslie Caldwell, responsable de la División Criminal de la Fiscalía General de EE.UU., que advirtió a los directivos bancarios que su Gobierno espera que “se tomen el cumplimiento de las normas sobre riesgo con la misma seriedad que otros riesgos comerciales”.
Fuente: Hollywood (EE.UU.), 18 (EFE).-