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Jueves 19 de marzo de 2015

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Jueves 19 de marzo de 2015
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Rumbo al centenario
LA PATRIA con la premisa de un mayor periodismo ciudadano
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19 de marzo en Bolivia
El padre es el “pilar” básico de la familia
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Luis García Meza: Banzer pidió que Marcelo sea enterrado en su hacienda
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Corte Suprema de Perú aprueba la extradición de Belaúnde
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Varios
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Vehículos
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Casas y lotes
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Alquileres
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Anticréticos
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Empleos
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Maquinarias
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Teléfonos
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MÚSICOS
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Editorial
A cuatro años del siglo
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Picadas
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LA PATRIA para Oruro y Bolivia
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CARTAS DE NUESTROS LECTORES
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El Maestro frente a la dificultad de aprendizaje
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SURAZO
Inconsciencia popular
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En el nombre del padre
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Demandan acción de las autoridades
Pesqueros piden apoyo para subsistir tras desastre ambiental
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COD plantea empezar a trabajar en política salarial
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Municipio avala cierre de proyecto para remodelar Teatro al Aire Libre
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Gobernación prepara transición transparente
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Esposas de eventuales de Huanuni se suman a la huelga de hambre
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Móvil “Único” choca otro vehículo que luego se dio a la fuga
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Tribunal de Justicia tiene como mayor problema su escasa infraestructura
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Foro Debate organizado por la UTO
Candidatos proponen un departamento productivo
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Socializan consecuencias que genera la contaminación minera
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70 proyectos universitarios benefician a instituciones
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COD cuestiona ausencia de políticas mineras en propuestas de candidatos
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Detienen a sujeto que retuvo a quinceañera por casi un mes
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Elecciones subnacionales
Amupei pide se cumpla paridad de mujeres en candidaturas
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Urus preocupados porque TEDO no ratifica a su representante
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Menores fueron encontrados emborrachándose en chichería
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Reubicación de paradas de “surubíes” aún no se concreta
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Agradecimiento e Invitación
Sra. MARÍA DEL CARMEN MONTECINOS MOSTAJO (Q. E. P. D.)
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Invitación Necrológica
Sr. CÉSAR LIZARAZU CHECA (Q. D. D. G.)
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Sociales
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Más de 120 personas en huelga de hambre
Crece presión contra el TSE para evitar que UD pierda su sigla
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Para reducir la retardación de trámites:
Alistan propuesta de “Gobierno digital”
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Exportadores reportan pérdida de $us 140.000 diarios por caída de puente
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Mesa: “Elecciones deben ganarse con voto no anulando candidaturas”
Pág 8 
Reactivación: Enatex recibirá préstamo de $us 20 millones
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García Meza recuerda su amistad cercana con Raúl García Linera
Pág 8 
Ministra Achacollo posterga su informe oral hasta el 24 de marzo
Pág 8 
Voces de oro de la radiodifusión son reconocidas por la UTO
Pág 9 
Se presentó el Caleidoscopio de Letras y Poético junto a Plegaria
Pág 9 
La Carrera de Comunicación recordó la historia de la radio
Pág 9 
Salón Libertad funciona como sala de reuniones
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Agenda Cultural
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Se estrena en Oruro “Un Tranvía Llamado Bolivia”
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Militares rememoraron historia de la pérdida del Litoral boliviano
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Luis Almagro es el nuevo secretario general de la OEA
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Brasil refuerza campañas de incentivo a la lactancia
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Venezuela propone que Ecuador sea mediador en tensiones con EE.UU.
Pág 11 
México se prepara para hacer frente a precios bajos del crudo
Pág 11 
Además de 6 tunecinos
17 turistas mueren en el peor atentado sufrido en Túnez
Pág 12 
Piden al gobierno salvadoreño que cumpla recomendaciones de la CIDH
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Expertos ven en blanqueo de dinero tarea cambiante y mucho camino por recorrer
Pág 12 
FMI: Haití y Nicaragua los más afectados por caída del crudo
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Mundo - Internacional

Expertos ven en blanqueo de dinero tarea cambiante y mucho camino por recorrer

19 mar 2015

Fuente: Hollywood (EE.UU.), 18 (EFE).-

Juan Luis Guillén

El control del blanqueo constante de los fondos derivados del delito y la corrupción es una tarea cambiante en la que queda mucho camino por recorrer, según los expertos en lavado de dinero y secreto bancario de las mayores instituciones del mundo, que concluyeron un encuentro en EE.UU.

Los expertos y autoridades fiscales y de seguridad nacional de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, reunidos en la localidad de Hollywood (Florida), abordaron cuestiones como el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero a través del comercio o los beneficios ilícitos de la trata de personas.

“El lavado de dinero evoluciona rápidamente y cada vez es más difícil desmontar las capas”, dijo a Efe Gilberto Figueroa-Ríos, exresponsable de la lucha contra el lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que participó en la cita.

La Conferencia de la Asociación de Especialistas Certificados contra el Lavado de Dinero (ACAMS) se abrió con una admonición de Leslie Caldwell, responsable de la División Criminal de la Fiscalía General de EE.UU., que advirtió a los directivos bancarios que su Gobierno espera que “se tomen el cumplimiento de las normas sobre riesgo con la misma seriedad que otros riesgos comerciales”.

Una advertencia cargada de peso después de la reciente sanción de 1.400 millones de dólares acordada por Commerzbank con las autoridades estadounidenses, que se suma a otras instituciones que han tenido que aceptar duras sanciones de Estados Unidos por su conducta en relación con el lavado de dinero, como BNP Paribas, Standard Chartered, HSBC, UBS, RBS y Barclays.

“Que nadie se equivoque: la División Criminal no dudará en deshacer cualquier acuerdo sancionador y formular cargos penales cuando sea apropiado y proporcional al incumplimiento”, afirmó Caldwell.

La disminución de la tolerancia al riesgo y la responsabilidad personal han sido algunos de los temas más recurrentes de las reuniones.

Fuente: Hollywood (EE.UU.), 18 (EFE).-
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