TESTIMONIO Nº 421/2010

ESCRITURA PUBLICA CONFIRMATORIA Y ACLARATORIA DE LA ESCRITURA PUBLICA No 030/2010 DE 8 DE FEBRERO DE 2010 SOBRE LA SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA MINERA DEL SUDOESTE S.A. OTORGADA POR ANTE LA NOTARIO DRA MARIANA MOSTAJO SALAZAR, EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA, EL 8 DE FEBRERO DE 2010: Que suscribe el Señor JUAN JOSE SALINAS SAHUNERO.--- En esta ciudad de Cochabamba, a horas nueve y veinte a.m., del día de hoy cinco de marzo del año dos mil diez, ante mí doctor HUGO MELGAR ALVAREZ Notario de Fe Pública de Primera Clase de este Distrito Judicial con residencia fija en esta capital y testigos que al final se nombran y suscriben, fue presente el Señor JUAN JOSE SALINAS SAHUNERO, mayor de edad titular, de la cédula de identidad número: Nº 833885 Cochabamba, casado, hábil por derecho, vecino de esta, a quien de conocer e identificar doy fe y dijo: Que en la presente fecha suscriben un escritura de CONFIRMATORIA Y ACLARATORIA DE LA ESCRITURA PUBLICA N° 030/2010 SOBRE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA MINERA DEL SUDOESTE S.A. OTORGADA POR ANTE LA NOTARIO DRA. MARIANA MOSTAJO SALAZAR, EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA, EL 8 DE FEBRERO DE 2010:--- MINUTA.- SEÑOR NOTARIO DE FE PUBLICA -En los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar una Confirmatoria y Aclaratoria de la Escritura Pública N° 030/2010 sobre la Constitución de la Empresa Minera del Sudoeste S.A. otorgada por ante la Notario Dra. Mariana Mostajo Salazar, en la ciudad de Cochabamba, el 8 de febrero de 2010; al tenor siguiente:-- PRIMERA.- (REPRESENTACION).- JUAN JOSE SALINAS SAHUNERO, 53 años casado, C.I. 83885 Cbba, Técnico Industrial, nacionalidad boliviana, domicilio calle Junín N° 751 Cochabamba- Bolivia; por mandato conferido en el Acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS del 27 de febrero de 2010, y en representación de la Empresa Minera del Sudoeste S.A. otorga la presente Escritura Pública CONFIRMATORIA Y ACLARATORIA de la Escritura Pública 030/2010 de 8 de febrero de 2010, la misma que se expresa en las cláusulas que siguen.--- SEGUNDA.- (CONFIRMACION Y ACLARACION).- Se confirman las cláusulas de la Escritura Pública N° 030/2010 de 8 de febrero de 2010, aclarándose que el Art. 2.- de los Estatutos (OBJETO).- referido en la Cláusula Cuarta de dicha Escritura, corresponde al mismo texto de la Cláusula Cuarta de la Escritura Social.- A lo que Ud. señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la presente Escritura, el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 27 de febrero de 2010 y el Acta íntegra de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 2 de febrero de 2010.- La Paz, 1 de marzo de 2010.-- Fdo. Ilegible.- María Julieta Quiroga Vega.- Abogada.-M.N. 15124 – M.C.A. 4413.-- Fdo. Ilegible.- Juan José Salinas Sahunero.---ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA MINERA DEL SUDOESTE S.A. DEL 27 DE FEBRERO DE 2010.--- En la ciudad de Uyuni, a horas 10:00 a.m. del día 27 de febrero de 2010 se reunieron los socios de la sociedad EMPRESA MINERA DEL SUDOESTE S.A. en el domicilio provisional de la calle Bolívar N° 84, Edificio Multicentro Of. 3, para considerar el Acta del 2 de febrero de 2010 y la confirmación y aclaratoria de las cláusulas de la Escritura Pública Nº 030/2010 del 8 de febrero de 2010, conforme al siguiente Orden del Día: 1) Aclaración del Acta del 2 de febrero de 2010; 2) Confirmación y aclaratoria de las Cláusulas de la Escritura Pública 030/2010.-- Una vez verificado el quórum con la presencia de los socios que representan el 100% del Capital Social: María José Velasco G. 25 votos, Juan José Salinas S. 25 votos, Ernestino Gamarra R. 25 votos, y Magaly Araníbar Ch. 25 votos, fue constituida la Junta bajo la presidencia de Juan José Salinas Sahunero y la asistencia del Secretario Ernestino Gamarra Rivas; donde luego de la consideración de los puntos del Orden de Día, se adoptaron por unanimidad las siguientes resoluciones: 1) Aclarar que el Acta del 2 de febrero de 2010 transcrita parcialmente en la Escritura Pública N° 030/2010, forma parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la misma fecha, Acta que deberá ser transcrita en su integridad en la Escritura Pública confirmatoria y aclaratoria a ser otorgada; 2) Confirmar las cláusulas de la Escritura Pública N° 030/2010 de 8 de febrero de 2010, con la aclaración de que el Art. 2.- de los Estatutos (OBJETO).- consignado en la Cláusula Cuarta de dicha Escritura, y en la Resolución pertinente del Acta del 2 de febrero de 2010, corresponde al mismo texto de la Cláusula Cuarta de la Escritura Social y no así al de la Cláusula Quinta; facultándose al señor Juan José Salinas Sahunero otorgar la Escritura Pública confirmatoria y aclaratoria en representación de la Sociedad.--- Sin otro asunto que tratar fue suspendida la sesión a horas 11:30 a.m., designándose a los señores Juan José Salinas Sahunero y Ernestino Gamarra Rivas para la firma del Acta tanto en representación de los socios, como en su calidad de Presidente y Secretario de la Junta.-- Fdo. Ilegible JUAN JOSE SALINAS SAHUNERO-; Fdo. ilegible.- ERNESTINO GAMARRA RIVAS.---- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.-- ACTA ACLARATORIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE “EMPRESA MINERA DEL SUDOESTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS S.A” “EMSUDOESA”--- En la ciudad de Uyuni, a horas 10:00 a.m. del día 2 de febrero de 2010 se reunieron los socios María José Velasco García, Juan José Salinas Sahunero, Ernestino Gamarra Rivas y Magaly Araníbar Chinchilla, en el domicilio provisional de la sociedad EMPRESA MINERA DEL SUDOESTE S.A de la calle Bolívar N° 84, Edificio Multicentro Of. 3, para aclarar la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad N° 008/2010 del 12 de enero de 2010, otorgada en la ciudad de Cochabamba por ante la Notario de Fe Pública Dra. Mariana Mostajo Salazar, para tratar el siguiente orden del día:-- 1.- Aclaración del Capital Pagado.-- 2.- Aclaración de Estatutos de la Sociedad.-- 3.- Aclaración del Directorio Provisional y otorgación de Poderes.-- 4.- Otorgación de la Escritura Pública Aclaratoria y Fe de Erratas.-- Una vez verificado el quórum con la participación de los socios que representan el 100% del Capital Social: María José Velasco G. 25 votos, Juan José Salinas S. 25 votos, Ernestino Gamarra R. 25 votos, y Magaly Araníbar Ch. 25 votos, fue instalada la Junta bajo la presidencia de Juan José Salinas Sahunero y la asistencia del Secretario Ernestino Gamarra Rivas; en la que fueron adoptadas las resoluciones con el voto unánime de los socios presentes.-- Luego de considerarse los puntos del Orden del Día se adoptaron las siguientes resoluciones:-- 1.- Que el capital pagado de Bs. 2.500.- (dos mil quinientos 00/100 bolivianos) cumple con el Art. 220-3) del Código de Comercio con aportes pagados de Bs. 625.- (Seiscientos veinte y cinco 00/100 bolivianos) para cada uno de los socios: Ernestino Gamarra Rivas; María José Velasco García, Magaly Araníbar Chinchilla y Juan José Salinas Sahunero; debiéndose pagar la totalidad del valor de las acciones suscritas en el plazo de noventa días de la suscripción, conforme a lo estipulado en la cláusula quinta (Capital).- de la Escritura Social.--- 2.- Que los Arts. 2, 26, 40, 57 de los Estatutos Sociales aprobados en el Acta Constitutiva deben ser aclarados: El Art. 2 (Objeto).- unifica su texto, con la cláusula quinta de la Escritura Social; Art. 26 (Quórum y Resoluciones de las juntas Ordinarias).- La segunda convocatoria se hará conforme al Art. 15 de los Estatutos y no conforme al Art 14; Art. 40 (Facultades del Directorio).- Insertar en el texto el Inciso d), omitido; y Art. 57 (Liquidación).- El Art. 387 repetitivo corresponde al Art. 385 del Código de Comercio.--- 3.-Que el Directorio Provisional estipulado en la Cláusula DECIMO PRIMERA de la Escritura Social, esta además conformado por Magaly Araníbar Chinchilla como Director Suplente; y que el Presidente Juan José Salinas Sahunero, es designado como Apoderado, para tramitar ante FUNDEMPRESA y otras instituciones pertinentes, el reconocimiento de la personería jurídica de la sociedad.--- 4.- Designar al Presidente y Representante Legal Juan José Salinas Sahunero para otorgar la Escritura Pública Aclaratoria en representación de los socios y la Sociedad; y aprobar la publicación de una Fe de Errata, aclarando el nombre del abogado patrocinante al pie de la Minuta de la Escritura Pública 008/2010 del 12 de enero de 2010, omitido en la publicación del Periódico Opinión del 17 de enero de 2010. Sin otro asunto a tratar fue suspendida la sesión a horas 11:30 a.m., designándose a los socios Juan José Salinas Sahunero y Ernestino Gamarra Rivas para la firma del Acta en representación de los socios. Luego de redactada el acta fue suscrita por los presentes en señal de conformidad.-- Fdo. Ilegible.- Ernestino Gamarra Rivas- Fdo. Ilegible.- Juan José Salinas Sahunero --- CONCLUSION.- Son copias exactas de sus originales que bajo el número CUATROSCIENTOS VEINTE Y UNO queda incorporado al cuaderno de protocolos de este año que corre a mi cargo, doy fe: Nuevamente presente el señor JUAN JOSE SALINAS SAHUNERO, de las generales ya mencionadas de quienes doy fe y dijeron: Que aceptan íntegramente el tenor de la presente escritura.- En testimonio así dijeron, otorgan y se ratifican firmando juntamente con los testigos instrumentales ciudadanos José Ayllón Zamudio y Tito Poma Cuba, vecinos de esta, mayores de edad y hábiles por derecho, de todo lo que doy fé.- Fdo. Ilegible Juan José Salinas Sahunero.- Fdo. Tgo. Ilegible.- Fdo. Tgo. Ilegible.- Ante mi Hugo Melgar Alvarez.- Dr. Hugo Melgar Alvarez.- Notario de Primera Clase.-- Sello Notarial.- PASO POR ANTE MI, AUTORIZO SIGNO Y FIRMO.- COCHABAMBA, 5 DE MARZO DE 2010.

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