18 de enero de 2010.- DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ACLARACIÓN A LA ESCRITURA 825/2009 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2009, QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES: GONZALO RUIZ MARTINEZ, JULIA EMMA OSTRIA de RUIZ, GONZALO VICENTE RUIZ OSTRIA, SANDRA MARCELA RUIZ de GUERRERO Y MARIA DEL PILAR RUIZ de MORALES, ACCIONISTAS DE UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE S.A. por contracción UNIVALLE S.A. y BOLIVIAN GLOBAL INVESTMENT S.A. por contracción BOGIN S.A.-
En esta ciudad de Cochabamba, a horas quince del día de hoy dieciocho de enero del año dos mil diez, ante mi Dra. MARIA ESTHER LÓPEZ VARGAS, Notaria de Fe Pública de Primera Clase No. 41 de este Distrito Judicial, con residencia fija en la Capital y testigos que al final se nombran y suscriben, comparecieron los señores: GONZALO RUIZ MARTINEZ, con cédula de identidad número: doscientos quince mil setecientos treinta expedido en La Paz, JULIA EMMA OSTRIA DE RUIZ con cédula de identidad número: un millón doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis expedido en Potosí, GONZALO VICENTE RUIZ OSTRIA con cédula de identidad número: tres millones quinientos noventa y dos mil ochocientos noventa y nueve expedido en Cochabamba, SANDRA MARCELA RUIZ DE GUERRERO con cédula de identidad número: tres millones quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y cinco expedido en Cochabamba, MARIA DEL PILAR RUIZ DE MORALES con cédula de identidad número: tres millones seiscientos dieciocho mil quinientos setenta y ocho expedido en Cochabamba, todos mayores de edad, hábiles por derecho, a quienes de identificarles en oficina doy fe y dijeron: Que, se registre y se convierta a escritura pública una de ACLARACIÓN A LA ESCRITURA 825/2009 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2009, y sea en conformidad a términos y condiciones que consta en el mencionado documento que para convertirlo en instrumento público me han entregado el mismo que trascrito literalmente como base fundamental del contrato y en cumplimiento al Artículo Veintitrés de la Ley del Notariado en actual vigencia es del tenor que sigue:- M I N U T A.- SEÑOR NOTARIO DE FE PUBLICA.- Entre los registros de escrituras públicas que cursan a su cargo, sírvase insertar una de aclaración a la escritura 825/2009 de fecha 17 de diciembre de 2009, sometido a las siguientes cláusulas y condiciones: P R I M E R A. (ANTECEDENTES).- Dirá Usted que mediante Testimonio No. 825/2009 otorgado por ante Notario de Fe Pública Dra. Maria Esther López Vargas de fecha 17 de diciembre de 2009, se procedió a efectuar un aumento y reducción por escisión en las sociedades Universidad Privada del Valle S.A. y Bolivian Global Investment S.A.- S E G U N D A. (ACLARACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA).- Se sustituye la frase “el capital de Univalle S.A. ascendería a la suma de…” por el patrimonio de Univalle S.A. ascendería a la suma de…”.- T E R C E R A. (ACLARACION DE CLAUSULA CUARTA).- Se aclara que el capital pagado de Bogin S.A. es de Bs. 60.990.000.- (SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS).- C U A R T A. (ACLARACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA).- Se añade que el capital pagado quedaría conformado en Bs. 23.723.840,07.- que incluye la reserva especial de Bs. 7.258,95.- Q U I N T A. (ACLARACIÓN DE LA CLAUSULA DECIMA).- Se aclara que el capital autorizado de encuentra dividido en 1.219.800 acciones del artículo 6 del estatuto de Bogin S.A.- S E X T A. (SUBSISTENCIA).- Siendo la presente escritura de modificación parcial, se deja constancia que las cláusulas contenidas en la escritura 825/2009, no referidas a los puntos aclarados, quedan vigentes y subsistentes.- S E P T I M A. (DOCUMENTO INTEGRANTE).- Constituyen documentos integrantes del presente documento:
- Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Univalle S.A de fecha 13 de enero de 2010.-
- Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bogin S.A. de fecha 14 de enero de 2010.-
- Balance de escisión al 1ro de diciembre de 2009.-----------
O C T A V A. (CONSENTIMIENTO).- Nosotros GONZALO RUIZ MARTINEZ, con C.I. No. 215730 La Paz, JULIA EMMA OSTRIA de RUIZ, con C.I. No. 1257476 Potosí, GONZALO VICENTE RUIZ OSTRIA, con C.I. No. 3592899 Cbba, SANDRA MARCELA RUIZ de GUERRERO, con C.I. No. 3598135 Cbba., MARIA DEL PILAR RUIZ de MORALES, con C.I. No. 3618578 Cbba., en señal de conformidad suscriben en la ciudad de Cochabamba, a los 15 días del mes de enero de dos mil diez. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo pertinentes.- Fdo. Ilegible.- sello: Marcia E. Revollo Pizarroso, Abogado, NIT: 1105977011 – M.C.A. 1383, M.N.C.A. C-05496.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.-
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA “UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE S.A. – UNIVALLE S.A.”.-
En la ciudad de Cochabamba el día 13 de enero de 2010 a horas 9:00, en dependencias de la sociedad Anónima “UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE S.A. - UNIVALLE S.A.", se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Antes de dar inicio se deja constancia la concurrencia a esta junta de los siguientes accionistas:
En consecuencia, hallándose presentes los accionistas que representan el 100% se declara legal y válidamente instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas sin el requisito previo de convocatoria.- Inmediatamente la Junta procedió a considerar todos los temas del Orden el día siguiente:
1. Aclaración de la Cláusula Segunda.-
2. Aclaración de la Cláusula Quinta.-
3. Aclaración en el Quórum de la Junta Extraordinaria de Accionistas de UNIVALLE S.A. de fecha 16 de diciembre de 2009.--
4. Incorporación en el orden del día, el punto 7., en el acta de fecha 16 de diciembre de 2009; “Anulación y emisión de nuevas acciones”.-
Desarrollo y Resoluciones.-
El accionista Gonzalo Ruiz, manifestó que a raíz de la presentación en Fundempresa del Testimonio No. 825/2009 otorgado por la Dra. Maria Esther López Vargas de fecha 17 de diciembre de 2009, de Aumento y Reducción por Escisión de Capital autorizado, Suscrito y Pagado; Modificación Parcial de la Escritura de Constitución y de los Estatutos sociales, surgió algunas observaciones que tenían que ser aclaradas; en ese sentido explico los siguientes puntos cuestionados, los cuales merecieron el siguiente tratamiento y Resoluciones que fueron aprobados por unanimidad:
1. Aclaración de la Cláusula Segunda.-
Se sustituye la frase “el capital de Univalle S.A. ascendería a la suma de…” por el patrimonio de Univalle S.A. ascendería a la suma de…”.-
2. Aclaración de la Cláusula Quinta.-
Se añade que el capital pagado quedaría conformado en Bs. 23.723.840,07.- que incluye la reserva especial de Bs. 7.258,95.-
3. Aclaración en el Quórum de la Junta Extraordinaria de Accionistas de UNIVALLE S.A. de fecha 16 de diciembre de 2009.-
Se aclara que el Quórum de accionistas es el siguiente:
4. Incorporación en el orden del día, el punto 7., en el Acta de fecha 16 de diciembre de 2009. “Anulación y emisión de nuevas acciones”.- Se incorpora el orden del día, de dicha acta, el siguiente punto: 7. Anulación y Emisión de nuevas acciones.- Una vez que fue considerada la propuesta, fue aprobada por los accionistas por unanimidad. Concluido el tratamiento de los puntos del Orden del día, se declaró un cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta.- Reiniciada la Junta fue leída la presente Acta, la cual fue aprobada en su integridad sin ninguna observación, terminado el acto a las 11:00.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.-
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA “BOLIVIAN GLOBAL INVESTMENT S.A. – BOGIN S.A.”
En Trinidad del Departamento del Beni, el día 14 de enero de 2010, a horas14:30, en dependencias de la sociedad Anónima “BOLIVIAN GLOBAL INVESTMENT S.A. - BOGIN S.A.", se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Antes de dar inicio se deja constancia la concurrencia a esta junta de los siguientes accionistas:
En consecuencia, hallándose presentes los accionistas que representan el 100% se declara legal y válidamente instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas sin el requisito previo de convocatoria.- Inmediatamente la Junta procedió a considerar todos los temas del Orden el día siguiente:
1. Aclaración de la Cláusula Cuarta y Tercera de Aprobaciones del Acta de fecha 16 de diciembre de 2009.-
2. Aclaración de la Cláusula Décima y Art. 6 del Estatuto.-
3. Aclaración a la Junta Extraordinaria de Accionistas de BOGIN S.A. de fecha 16 de diciembre de 2009.
4. Incorporación en el orden del día, el punto 5., en el Acta de fecha 16 de diciembre de 2009, “de emisión de nuevas acciones”.-
Desarrollo y Resoluciones.-
El accionista Gonzalo Ruiz, manifestó que a raíz de la presentación en Fundempresa del Testimonio No. 825/2009 otorgado por la Dra. Maria Esther López Vargas de fecha 17 de diciembre de 2009, de Aumento y Reducción por Escisión de Capital autorizado, Suscrito y Pagado; Modificación Parcial de la Escritura de Constitución y de los Estatutos sociales, surgió algunas observaciones que tenían que ser aclaradas; en ese sentido explico los siguientes puntos cuestionados, los cuales merecieron el siguiente tratamiento y Resoluciones que fueron aprobados por unanimidad:
1. Aclaración de la Cláusula Cuarta y Tercera de aprobaciones del Acta de 16 de Diciembre de 2009.-
El capital pagado de Bogin S.A. es de Bs. 60.990.000.- (SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS).-
2. Aclaración de la Cláusula Décima y Art. 6 del Estatuto.--
Se aclara que el capital autorizado se encuentra dividido en 1.219.800 acciones, del Art. 6 del estatuto de Bogin S.A.-
3. Aclaración a la Junta Extraordinaria de Accionistas de BOGIN S.A. de fecha 16 de diciembre de 2009.-
Se aclara que la Junta Extraordinaria de Accionistas de BOGIN S.A., fue celebrada en el domicilio legal, en la ciudad de Trinidad.- Asimismo, se aclara que el Quórum de los Accionistas, es el siguiente:
Se aclara el punto cuarto del orden del día; “el capital autorizado se encuentra dividido en 1.219.800 acciones”.-
4. Incorporación en el orden del día, el punto 5., en el Acta de fecha 16 de diciembre de 2009, “de emisión de nuevas acciones”.-
Se incorpora el orden del día, de dicha acta, el siguiente punto: 5. Emisión de nuevas acciones.-
Una vez que fue considerada la propuesta, fue aprobada por los accionistas por unanimidad. Concluido el tratamiento de los puntos del Orden del día, se declaró un cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta.-
Reiniciada la Junta fue leída la presente Acta, la cual fue aprobada en su integridad sin ninguna observación, terminado el acto a las 16:30.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.-
BALANCE POR ESCISIÓN AL 1ro. DE DICIEMBRE DE 2009.-------
En el margen: Bolivian Global Investment S.A., BOGIN S.A., Cochabamba – Bolivia.-
Al 1° de Diciembre de 2009
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO
Fijo 92.721.738,05
Terrenos 34.830.404,57
Edificios neto 57.891.333,48
PASIVO 31.828.319,17
Exigible
Depósito de estudios 14.915.472,94
Préstamos bancarios 16.912.846,23
PATRIMONIO
Capital Autorizado 121.780.000,00
Menos Acciones emitidas no suscritas (60.890.000,00)
Capital social pagado 60.890.000,00
Reserva para futuras capitalizaciones 3.418,88
TOTALES 92.721.738,05 92.721.738,05
Fdo. Ilegible.- sello: Ing. Gonzalo Ruiz Ostria, Gerente General, BOGIN S.A.- Fdo Ilegible.- sello: Lic. Enrique Pastrana D., Auditor Financiero, Reg. Prof. CDA – 98 – D 27, NIT: 994668014.-
María del Pilar Ruiz 7.306.800,00 12,00% 73.068,00 100,00
TOTAL 60.890.000,00 100,00% 608.900,00 100,00
Sello: Colegio de Auditores, Estados Financieros, 21 DIC. 2009, Cochabamba – Bolivia.- P R O S I G U E.- Es copia fiel de sus originales que bajo el número: VEINTINUEVE QUEBRADO DOS MIL DIEZ quedan archivados e incorporados en el respectivo legajo de minutas y documentos.---A C E P T A C I O N.-Presentes los interesados de las generales dijeron que aceptan el tenor integro de la presente escritura pública de ACLARACIÓN A LA ESCRITURA 825/2009 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2009, sin nota ni observación alguna.- C O N C L U S I O N.- En testimonio de verdad de que así dijeron leída que les fue de principio a fin, firman juntamente con los testigos instrumentales de oficina Mario Vargas Pérez con C.I.No. 2757456 Or. y Carlos Cornejo Suárez con C.I.No. 791063 Cbba., mayores de edad, vecinas de ésta, hábiles por derecho, capaces para el acto; doy fe.- (Firmado) GONZALO RUIZ MARTINEZ.- - - (Firmado) JULIA EMMA OSTRIA de RUIZ.- - - (Firmado) GONZALO VICENTE RUIZ OSTRIA.- - - (Firmado) SANDRA MARCELA RUIZ de GUERRERO.- - - (Firmado) MARIA DEL PILAR RUIZ de MORALES.- - - Fdo. Ilegible.- - - Fdo. Ilegible.- Testigos.- ante mi: Fdo. Ilegible.- sello: María Esther López Vargas, Abogada Notaria de Fé Pública de Primera Clase No. 41.-
PASO ANTE MI SIGNO, AUTORIZO Y FIRMO; DOY FE.-
Fuente: LA PATRIA
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