Viernes 26 de julio de 2013
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Bolivia - Nacional
Unidad de Investigaciones Financieras evalúa algunos servicios sospechosos
26 jul 2013
Fuente: La Paz, 25 (ANF).-
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a tiempo de aclarar que no se trata precisamente de “lavado de dinero”, informó que esa entidad de fiscalización en las transacciones monetarias procesa alrededor de un centenar de denuncias sospechosas.
“La UIF recibe solicitudes y requerimientos fiscales de investigación. Las entidades bancarias, o de intermediación financiera, lo único que hacen es reportar operaciones sospechosas, nos reportan esas operaciones sospechosas y algunas se remiten al Ministerio Público a efectos de realizar el procesamiento correspondiente”, afirmó la directora de la UIF, Mariela Sánchez Salas.
Consultada sobre el número de casos sospechosos, dijo no tener los datos precisos, pero dio cuenta que se reportan alrededor de cien casos de transacciones sospechosas al año, “pero hay que aclarar que los reportes de movimientos de operaciones sospechosas no significa que se está lavando dinero, son apreciaciones y calificaciones preventivas”.
“De esos cien reportes de operaciones sospechosas puede que 99 sean falsas, se cierren y sólo uno tenga una consistencia y sea destinada al Ministerio Público”, aseveró Sánchez.
Sin embargo, sostuvo que se establece una reducción en lo que se refiere al 2012, cuando eran reportadas alrededor de doscientos casos sospechosos de transacciones monetarias.
Fuente: La Paz, 25 (ANF).-
