Domingo 09 de junio de 2013
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Mundo - Internacional
Cuba establece normas contra lavado de dinero y financiación al terrorismo
09 jun 2013
Fuente: La Habana, 8 (EFE).-
El Banco Central de Cuba (BCC) aprobó una nueva política contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el movimiento de capitales ilícitos, que se aplicará a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.
La regulación, emitida en mayo pasado por el ministro presidente del BCC Ernesto Medina y publicada hoy en la web de la Gaceta Oficial de Cuba, tiene el objetivo de “actualizar las disposiciones vigentes” para “la efectiva detección y prevención del movimiento de capitales ilícitos”.
Las denominadas “normas generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos” se aplicarán así “a todas las oficinas, filiales y sucursales de instituciones financieras”, incluidas las de representación extranjera.
Entre sus medidas para prevenir el lavado de activos la resolución indica que “los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecerán el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que realicen”.
Según el texto, se trata de evitar que esos fondos “puedan ser utilizados o involucrados en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o para financiar el terrorismo y la proliferación de armas”.
Fuente: La Habana, 8 (EFE).-
