07 de enero de 2010.- DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ACLARACION QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES: SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING, JOSE LUIS BELTRÁN RAMALLO Y MIJAIL FLORES CALLE, ACCIONISTAS DE “BUSINESS APPLICATION SERVICE PROVIDER S.A.” CON LA SIGLA BASPRO S.A.-
En esta ciudad de Cochabamba, a horas diecisiete del día de hoy siete de enero del año dos mil diez, ante mi Dra. MARIA ESTHER LOPEZ VARGAS, Notaria de Fe Pública de Primera Clase No. 41 de este Distrito Judicial, con residencia fija en la Capital y testigos que al final se nombran y suscriben, comparecieron los Sres.: SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING, mayor de edad, hábil por derecho, con cédula de identidad número: dos millones novecientos cuarenta y un mil setecientos veintitrés expedido en Santa Cruz, JOSE LUIS BELTRAN RAMALLO, mayor de edad, hábil por derecho, con cédula de identidad número: dos millones setecientos treinta mil ciento ochenta y seis expedido en Oruro y MIJAIL FLORES CALLE, mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad número: tres millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos diecisiete expedido en Cochabamba, a quienes de identificarles en oficina doy fé y dijeron: Que, se registre y se convierta a escritura pública una minuta relativa a una ACLARACIÓN, y sea en conformidad a términos y condiciones que consta en el mencionado documento que para convertirlo en instrumento público me han entregado el mismo que trascrito literalmente como base fundamental del contrato y en cumplimiento al Artículo Veintitrés de la Ley del Notariado en actual vigencia es del tenor que sigue:- MINUTA.- SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA.- Entre los registros de escrituras públicas que cursan a su cargo, sírvase insertar una aclaración sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: PRIMERA.- (ANTECEDENTES).- Dirá Usted que mediante Testimonio No. 830/2009 otorgado por ante Notario de Fe Pública Dra. Maria Esther López de fecha 18 de diciembre de 2009, se efectuó la constitución de la sociedad anónima BUSINESS APPLICATION SERVICE PROVIDER S.A. POR CONTRACCIÓN BASPRO S.A.- SEGUNDA. (ACLARACIÓN DE DENOMINACIÓN).- Se aclara que la denominación de la empresa será BUSINESS APPLICATION SERVICE PROVIDER BASPRO S.A. con la sigla BASPRO S.A. por lo tanto deberá ser considerada en el acta, minuta y estatutos de la empresa.- TERCERA. (ACLARACIÓN DE LA CLAUSULA CUARTA).- Se aclara que el importe aportado de Bs. 2.525.- por cada uno de los accionistas José Luis Beltrán y Mijail Flores son en especie consistentes en:
1 Escritorio ejecutivo marca Sauder Cód. 2744, industria americana de Bs. 2.525.-
1 Estante para libros con repisas regulables marca Sauder Cód. 2792, industria americana por un valor de Bs. 2.525.-
CUARTA. (ACLARACIÓN A LA CLÁUSULA DECIMA Y 20 DEL ESTATUTO).- Se aclara que las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán en el domicilio de la sociedad.-
Asimismo, se establece que la convocatoria se hará mediante avisos publicados en un periódico de circulación nacional correspondiente al domicilio principal de la sociedad.-
QUINTA. (ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DEL ESTATUTO).- Se aclara que en el Art. 25 debe decir carta notariada en vez de poder notariado.-
SEXTA. (ACLARACIÓN DEL ARTÍCULO 52 DEL ESTATUTO).- Se sustituye “Si la elección no se realizara por unanimidad..” por “los accionistas podrán acogerse a lo establecido por el Artículo 332 del Código de Comercio.-
SEPTIMA. (DOCUMENTO INTEGRANTE).- Formará parte integrante del presente documento y será transcrito en tal calidad en el protocolo respectivo, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de enero de 2010.-
OCTAVA. (CONSENTIMIENTO).- Nosotros, SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING, con C.I. 2941723 expedido en Santa Cruz: JOSE LUIS BELTRAN RAMALLO, con C.I. 2730186 Oruro; MIJAIL FLORES CALLE, con C.I. 3792417 Cbba., sin que medie vicio del consentimiento alguno, declaramos nuestra absoluta conformidad con todos y cada uno de los términos expuestos en el presente instrumento y en señal de aceptación firmamos al pie.- Usted Sr. Notario se dignará agregar las demás cláusulas de seguridad y estilo. Cochabamba, 7 de enero de 2010.- Fdo. Ilegible.- sello: Marcia E. Revollo Pizarroso, Abogado, NIT: 1105977011 – M.C.A. 1383, M.N.C.A. C-05496.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- A C T A.-- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA “BUSINESS APPLICATION SERVICE PROVIDER S.A.”.- En la ciudad de Cochabamba el día 06 de enero de 2010 a horas 9:00, en dependencias de la sociedad Anónima “BUSINESS APPLICATION SERVICE PROVIDER S.A.", se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Antes de dar inicio se deja constancia la concurrencia a esta junta de los siguientes accionistas:
ACCIONISTAS ACCIONES PORCENTAJE
Sergio Mauricio Auzza Allerding 1.764 70%
Jose Luis Beltran Ramallo 378 15%
Mijail Flores Calle 378 15%
En consecuencia, hallándose presentes los accionistas que representan el 100% se declara legal y válidamente instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas sin el requisito previo de convocatoria.-
Inmediatamente la Junta procedió a considerar todos los temas del Orden el día siguiente:
1. Aclaración de denominación.-
2. Aclaración de la cláusula cuarta.-
3. Aclaración a la Cláusula Décima y Artículo 20 del estatuto.
4. Aclaración del Artículo 25 del estatuto.-
5. Aclaración del Artículo 52 del estatuto.-
Desarrollo.- El accionista Sergio Auzza, manifestó que a raíz de la presentación en Fundempresa del Testimonio No. 830/2009 otorgado por la Dra. Maria Esther López Vargas de fecha 18 de diciembre de 2009, de Constitución de Sociedad Anónima, surgió algunas observaciones que tenían que ser aclaradas; en ese sentido explico los siguientes puntos cuestionados, los cuales merecieron el siguiente tratamiento:
1. Aclaración de denominación.-
Se aclara que la denominación de la empresa será BUSINESS APPLICATION SERVICE PROVIDER BASPRO S.A. con la sigla BASPRO S.A. por lo tanto deberá ser considerada en el acta, minuta y estatutos de la empresa.-
2. Aclaración de la cláusula cuarta.-
Se aclara que el importe aportado de Bs. 2.525.- por cada uno de los accionistas José Luis Beltrán y Mijail Flores son en especie consistentes en:
1 Escritorio ejecutivo marca Sauder Cód. 2744, industria americana de Bs. 2.525.-----------------------------------------
1 Estante para libros con repisas regulables marca Sauder Cód. 2792, industria americana por un valor de Bs. 2.525.-
3. Aclaración a la Cláusula Décima y Artículo 20 del estatuto.
Se aclara que las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán en el domicilio de la sociedad.-
Asimismo, se establece que la convocatoria se hará mediante avisos publicados en un periódico de circulación nacional correspondiente al domicilio principal de la sociedad.-
4. Aclaración del Artículo 25 del estatuto.-
Se aclara que en el Art. 25 debe decir carta notariada en vez de poder notariado.-
5. Aclaración del Artículo 52 del estatuto.-
Se sustituye “Si la elección no se realizara por unanimidad...” por “los accionistas podrán acogerse a lo establecido por el Artículo 332 del Código de Comercio”.- Una vez que fue considerada la propuesta, fue aprobada por los accionistas por unanimidad. Concluido el tratamiento de los puntos del Orden del día, se declaró un cuarto intermedio para la redacción de la presente Acta.- Reiniciada la Junta fue leída la presente Acta, la cual fue aprobada en su integridad sin ninguna observación, terminado el acto a las 11:00.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- PROSIGUE.- Es copia fiel de los originales de su referencia que bajo el número DIEZ QUEBRADO DOS MIL DIEZ, sin nota ni observación alguna.- ACEPTACION.- Presentes los interesados de las generales mencionadas dijeron, que aceptan el tenor integro de la presente minuta de ACLARACION, sin nota ni observación alguna.- CONCLUSION.- En testimonio de verdad de que así dijeron, leída que fue de principio a fin, juntamente con los testigos Mario Vargas Pérez con C.I. No. 2757456 Or., y Carlos Cornejo Suárez con C.I. No. 791063 Cbba., vecinos de esta, mayores de edad, hábiles por derecho capaces para el acto de que doy fe.- (Firmado) SERGIO MAURICIO AUZZA ALLERDING.- (Firmado) JOSE LUIS BELTRÁN RAMALLO.- (Firmado) MIJAIL FLORES CALLE.-
Fdo. Ilegible.- Fdo. Ilegible.- testigos, ante mí.-- Fdo. Ilegible.- sello.- Dra. Maria Esther López Vargas, Notario de Fe Pública No. 41.-
PASO ANTE MI EN FE DE ELLO SIGNO Y FIRMO; DOY FE.-
Fuente: LA PATRIA
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