Lunes 25 de febrero de 2013
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Bolivia - Nacional
En abril llegará la Comisión Revisora del GAFI al país
25 feb 2013
Fuente: La Paz, 24 (ANF).-
Con la finalidad de confirmar la aplicación de disposiciones legales, en abril, llegará al país la Comisión Revisora del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de acuerdo al informe del Ministerio de Economía.
Con los resultados de la verificación, la comisión informará al plenario de GAFI los avances logrados en Bolivia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La reunión de junio del Grupo de Acción Financiera Internacional es fundamental para que el país salga de la lista “gris oscura” en la que está catalogado, por las observaciones que tiene el GAFI a las acciones para erradicar el lavado de dinero.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, el viernes, aseguró que desde el 2008, el país no está en la lista negra, sino en la gris oscura, debido a que el GAFI consideraba “insuficientes las disposiciones legales aprobadas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, indica el informe del Ministerio.
Las medidas legales que fue adoptando el Gobierno fueron comunicadas oportunamente al GAFI, aseguró la autoridad al recordar que la última norma es la de julio del año pasado, en la que se instruye el congelamiento de fondos de quienes están involucrados en actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Fuente: La Paz, 24 (ANF).-
