Viernes 20 de julio de 2012
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Mundo - Internacional
México actualiza reglas contra lavado de dinero y financiamiento a terrorismo
20 jul 2012
Fuente: México, 19 (EFE).-
El Gobierno de México emitió hoy (ayer) nuevas medidas para que afianzadoras y aseguradoras tengan un mayor control de sus clientes y así prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y terrorismo.
La Secretaría (ministerio) de Hacienda publicó hoy (ayer) en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones de las leyes Federal de Instituciones de Fianzas y General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Sustituyen a sus similares publicadas el 14 de mayo de 2004 y entrarán en vigor dentro de 180 días contados a partir de este jueves, precisa el documento oficial.
Para las instituciones de fianzas es obligatorio contar con los documentos que contengan sus políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como sus criterios, medidas y procedimientos internos de control.
Tampoco, añade, se podrán establecer relaciones comerciales con clientes anónimos o bajo nombres ficticios por lo que no podrán celebrar contratos hasta que se hayan cumplido los requisitos de identificación de clientes.
Para el caso de la Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, según el decreto, deberán presentar reportes sobre las operaciones que realicen con sus clientes, así como los actos realizados por integrantes de su consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados.
Fuente: México, 19 (EFE).-
