Miercoles 26 de abril de 2023
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Tres ejecutivos del Banco Fassil fueron aprehendidos por delitos financieros
26 abr 2023
Fuente: LA PATRIA
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El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que la Policía ejecutó la orden de aprehensión emitida en contra de ejecutivos del Banco Fassil, entre ellos: Ricardo M.O., Presidente Ejecutivo de la entidad financiera; Jorge Arturo C.V., Gerente General; y Hernán S. V. D, Ejecutivo. Investigados por la presunta comisión de delitos financieros.
Los tres sindicados fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a la espera de su audiencia cautelar, mientras que los efectivos policiales realizan operativos para ejecutar una cuarta orden de aprehensión contra Hermes Hugo S. C. también ejecutivo.
??Se colectaron los elementos de convicción suficientes para emitir las órdenes de aprehensión de las cuatro personas que ocupan altos cargos en el Banco Fassil, entre ellos documentaciones e informes realizados por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y otros elementos que deberán ser valorados por la autoridad jurisdiccional?, dijo Mariaca según boletín de prensa de esta institución.
La fiscal asignada al caso, Carmen Guzmán, informó que la denuncia formal fue presentada por la ASFI el 19 de abril de 2023, luego se realizaron inspecciones en diferentes instalaciones del Banco Fassil, donde se percataron de que los ejecutivos de la entidad financiera autorizaron una Línea de Crédito a una joven de 18 años de edad, que desde la gestión 2021 a la fecha logró acceder a un monto de más de Bs. 9 millones en crédito bancario.
Fuente: LA PATRIA
