Dos estonios arrestados por fraude de criptomonedas por 575 millones de dólares

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La policía de Estonia arrestó a dos hombres acusados de un fraude de criptomonedas por 575 millones de dólares, dijeron el lunes las autoridades estadounidenses.

Una acusación abierta en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Seattle acusó a los ciudadanos estonios Sergei Potapenko e Ivan Turogin, ambos de 37 años, de fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Según los documentos de acusación, trabajaron con cuatro co-conspiradores anónimos que vivían en Estonia, Bielorrusia y Suiza.

Los fiscales dijeron que los sospechosos engañaron a cientos de miles de personas entre 2015 y 2019 para que compraran contratos para un servicio de minería de criptomonedas llamado HashFlare e invirtieran en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank. En realidad, los negocios operaban como esquemas piramidales, dijeron los fiscales.

�??Estos acusados capitalizaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un enorme esquema Ponzi�?�, dijo el fiscal federal de Seattle, Nick Brown, en un comunicado de prensa.

Las autoridades estadounidenses y estonias están trabajando para confiscar las propiedades y las cuentas bancarias de los acusados, dijo Brown.

Los registros judiciales en Seattle no indicaron si los hombres habían obtenido abogados. Algunas de las víctimas estaban en el Eeste del Estado de Washington, dijeron las autoridades.

La industria de las criptomonedas ha visto una buena parte de la volatilidad y la agitación este año, incluida una fuerte caída en el precio de bitcoin y otros activos digitales. A principios de este mes, el tercer intercambio de criptomonedas más grande, FTX, colapsó después de experimentar el equivalente criptográfico de una corrida bancaria. Para algunos, los hechos recuerdan las quiebras de las empresas de Wall Street durante la crisis financiera de 2008, especialmente ahora que empresas supuestamente sanas como FTX están quebrando.

Fuente: AP