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Bolivia - Nacional
UIF instruye a notarías remitir reportes de “operaciones sospechosas” de bienes
13 oct 2021
Fuente: La Paz, 12 (ANF)
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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) instruyó a los notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente (PEP) con referencia a documentos relacionados a la compra y venta de bienes muebles sujetos a registro e inmuebles, así como a la constitución de sociedades y modificación o disolución de las mismas.
La UIF, según el comunicado, realiza este instructivo en prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
“Todos los notarios de Fe Pública en el territorio nacional, deben remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas ‘ROS’ y el Reporte ‘PEP’ a través del Sistema Informático SISO V2 en los plazos establecidos en el Parágrafo I del Artículo 22 y el Parágrafo V del Artículo 17 del referido Instructivo, respectivamente”, se lee en el comunicado de la UIF del 30 de septiembre.
Agrega que, de manera extraordinaria y excepcional, las notarías que prestan servicios en el área rural y que no hubieran remitido a la UIF sus reportes en los plazos determinados, debido a algún problema de fuerza mayor, “tendrán un plazo adicional de dos días hábiles para la remisión del reporte correspondiente y el justificativo del impedimento”.
Fuente: La Paz, 12 (ANF)
