Viernes 30 de julio de 2021
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Bolivia - Nacional
Aprueban Ley Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas
30 jul 2021
Fuente: LA PATRIA
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El pleno de la Cámara de Senadores ayer aprobó “en grande” el proyecto de Ley referido a la Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
La norma consta de siete artículos y en su disposición adicional única dispone que las entidades de los distintos Órganos del Estado, en el marco de sus atribuciones institucionales, incorporarán los objetivos y acciones de la Estrategia.
A la sesión del Senado asistieron los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Justicia, Iván Lima para indicar sobre el presupuesto y los alcances jurídicos de la norma.
ESTRATEGIA
La Ley tiene por objeto aprobar la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
En ese contexto, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), debe efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, para fines de evaluación de su ejecución.
Las entidades involucradas en la ejecución de acciones deberán reportar los avances y proveer a la UIF, la información que sea requerida por esta entidad.
Fuente: LA PATRIA